Блокировка банковских карт

В силу последних событий с массовой блокировкой банковских карт возник ряд вопросов?

  1. За какие операции могут заблокировать банковскую карту (дебиторную)?
  2. Отслеживает ли налоговая электронные кошельки?
  3. Каким банковским картам вы относитесь предпочтительнее?
  4. Кто-то пользовался банковскими картами от мобильных операторов?
  5. Какими частями правильно выводить деньги за написаные дипломные работы?

Комментарии
57

Пока что блокируется за крупные мутные переводы. Кошельки может отслеживать, как и карты, по запросу. Лучше юзать что угодно, но не Банк Германа. Мобильные операторы можно, но и они могут заблокировать.

И да, хотят налоговики получить полный контроль за картами. Законопроект уже есть. Тогда, если его примут, без разницы, какой картой пользоваться

По запросу!!! Давно уже есть закон, погуглите, лень искать. А сейчас рассматривается более расширенный вариант, который касается юрлиц работающих с картами физлиц (к сожалению у нас в стране такая практика весьма распространена), но никак не физических лиц. Еще раз - у физлиц ФНС давно имеет право на получение полной инфы о счетах и картах - но только по запросу....

Ещё такого закона нет. Налоговая в июле внесла в Госдуму законопроект. Пока только по запросу в рамках налоговой проверки.

Мой ряд вопросов к Вам:

1. Вы специально зарегистрировались для публикации данной темы?

2. Вы опубликуете ссылки на источники для подтверждения информации "В силу последних событий с массовой блокировкой банковских карт"?

Наконец-то адекватный коммент. Где Вы, уважаемый ТС увидели "массовую блокировку банковских карт"??? Знакомые в Сбере работают - охреневают от этого вброса про блокировку, что за бред. Для примера, у нас (район 40 тыс. населения) за год была заблочена карта Сбера всего один раз - женщина через соцсети собирала деньги на операцию ребенку (поступало множество переводов по 50 - 500 руб.), система Сбера автоматом заблокировала. После её пояснений в течение суток всё разблокировали. И всё. За год. Инфа от хорошо знакомого руководства местного Сбера в процессе распития огненной воды, так что доверие - 100%.

Блокирует система, а не сотрудники банка вручную.

Карты блокируются по совершенно непонятным причинам, при этом банк в своих ответах акцентирует внимание на то, что он не обязан давать ответы о причинах блокировки и отказа в обслуживании. Клиентам блокируют счета даже за переводы на свои собственные карты из других банков. Им приходится идти с документами и доказывать, что это их деньги, при этом сроки рассмотрения заявлений на разблокировку составляют три дня. У людей срываются сделки по купле-продаже недвижимости, потому что они не могут выполнить условия договоров, но банк это не волнует.

Я и пишу - блокирует система. А насчет многочисленных блокировок - как сейчас модно говорить - пруфы есть уважаемая???? Или всё это взято с инета???

Разрешите поинтересоваться, вы умеете читать? Я же уже писала, что есть случаи у моих знакомых плюс к этому подтверждающая информация из интернета.

Ну мы тут не только читать умеем, но и пользоваться гугл..Ваше сообщение, это просто плагиат одной из статей интернет...вопрос, зачем?

https://www.klerk.ru/bank/news/467866/

А это разве запрещено? Где об этом сказано?

Значит воспользуйтесь гуглом еще разок и почитайте по теме вопроса.

Вопросом на вопрос..ну ну)

Вы зачем всю ересь несете по сайтам?

Я что то не заметила чтобы мне ответили те вопросы которые меня интересуют. Большинство отвечают все что угодно, только не на поставленные вопросы!

Ересь несете Вы!

Так Вы не ответили, я не могу добавлять информацию из интернета, это запрещено?

Если вам нечего сказать, проходите мимо.

Вам русским языком объяснили - это всё ложь., никто ничего просто так не блокирует. Сильно сомневаюсь насчет Ваших знакомых, скорее всего стандартный вариант: "а вот Вася сказал, что у двоюродной сестры тетки его бывшего одноклассника карту заблокировали". ... и т.д. и т.п.

Мне был бы не интересен данный вопрос, если бы он меня не беспокоил, т.к как я уже говорила ранее, мои знакомые уже с этим столкнулись.

Возможно я недостаточно грамотно сформировала вопрос. Дело вот в чем, мои друзья занимаются тоже фралансам, выплаты приходят на карту (выплаты от одного и того же отправителя - сайта. Произошла блокировка у 5!!! человек. Деньги не вернут, т.к друзья не могут подтвердить их происхождение. Поискала в интернете информацию, нашла инфу (возможно не подтвержденную) о том, что происходит массово блокировка карт, официальных ответов Сбер не дает. Из-за этого и возник данный вопрос. Решила спросить у знающих людей, а меня оплевали со всех сторон!!!!

Ну так ведь никто не знает, кто Вы и чем и занимаетесь. Может Вы информацию выведываете.

Массовой блокировки не было. Блокировали только за сомнительные крупные переводы

У вас не верная информация. Клиентам блокируют счета даже за переводы на свои собственные карты из других банков. Также блокируют карту за снятие наличных в тот же день когда они поступили на счет (это есть подтвержденные данные от моих 5 знакомых, суммы средств были различными от 10 до 30 тыс. Снятие денег производилось в банкоматах сбербанка).

Да нет такого, даже в Сбере нет

Есть уже 5 подтвержденных случаев от моих знакомых, после поиска в инете было обнаружено еще больше случаев.

Жалуйтесь в УФАС!

..плюс - сам банк, Роспотребнадзор, ЦБ, Прокуратура. Предварительно прочитайте договор обслуживания счета карты.

Здесь это не прокатит если это заработок по фрилансу

При чем тут еще и заработок? Перестаньте пургу гнать, надоели...

Не понятно? Объясняю. Если происходит заработок по фрилансу и карта будет заблокирована, то денег своих уже не вернешь, так как не сможет подтвердить происхождение этих денег.

Так не пишите, что это заработок!

Неправда, таких норм нет. Даже особо находчивые могут договор задним числом состряпать

Методические рекомендации № 18-МР от 21.07.2017 Центробанка. Там все подробно описано.

почему нет? у меня например карта и сбера и альфабанк

у альфы есть беспроцентное пополнение со всех карт любых банков, на сайте альфа

моя мама ме на альфу скидывала 7 тыс, вроде мало, сбер заблокировал по подозрению в мошенничестве, хотя официальный сайт альфабанка,

также подруга, надо было, чтобы я внесла предоплату за квартиру ей, скинула 14 тыс, сбер ее карту заблокировал,

в том месяце мама покупала себе билеты, выслала мне 30 тыс, через этот же сайт, сбер заблокировал

конечно, он пишет, что позвоните в кол центр и ваша карта будет разблокирована, но факт остается фактом, я с этим сталкивалась как минимум за последний месяц 3 раза

Ну это только из-за способа оплаты - подозрение в мошенничестве. Больше-то нет причин

Ответ на ваш ряд вопросов:

1. С чего вы это взяли? Я только начинаю работать на данном сервисе, до этого работала (и продолжаю работать) на другой площадки по написанию студенческих работ. Эта тема меня интересует, поэтому задала вопрос.

2. Забейте в поисковике данный вопрос и все увидите!

Блокируют пока только за мутные операции. Но налоговая хочет контроль за счетами и доходами. Это две разные вещи

В том то и дело, что банк блокирует счет и отправляет запрос на предоставление документального подтверждения происхождения данных средств.

А тот кто говорит о неков вбросе пусть вспомнить о типо "вбросе" связанном с поднятием ставки НДС до 20%, поднятии пенсионного возраста. Все об этом начали активного говорить еще с начала мая и никто до конца не верил.

..операции с картами, подлежащие контролю указаны в ст. 6 ФЗ - 115 "О легализации.. " Да

Уважаемые коллеги. Здесь сейчас на регистрации почти 162 тысячи человек, у кого-то блокировали карты Сбера? Поделитесь специально для ТС.

Если ТС в таком тоне говорит, то с ним можно не делиться:)

Уже не первый раз такое. Появляется человек, который СПЕЦИАЛЬНО регистрируется, чтобы задавать вопросы. На мой скромный взгляд, местный форум всё же для тех, кто здесь работает.

Я насчет этого уже писала, работала до этого на другом сервисе, теперь начинаю здесь. Что не понятно? Вы тоже с нуля уж наверно начинали! Что за дискриминация!

Вот что-то мне кажется, что если тихо-тихо подкрасться сзади к kat3na2018 и внезапно приподнять юбку, то под ней обнаружится Aviator :-)

Ну или сдернуть маску, если заходить с другого конца

222, он же вроде 2223, данный товарич по жизни с юмором...

Вы о чем вообще?

ну авиатор -грамотный товарищ...

Ахах))

почему именно юбку?))

Очень улыбнуло, спасибо, подняли настроение с утра

Было бы чему улыбаться! Троллям?

Вы вообще в своем уме? Что за бред вы несете?

Лучше бы по теме отвечали!

Это стариковский юмор, не ругайтесь :-D. Ваша тема же эфемерна. Снимайте деньги чаще и не грейте голову. Если карту заблокируют, а такое может случиться по разным причинам, то и не нервничайте.

Девушка, Вы лучше объясните, как Вы - выполняя работы по юридическим дисциплинам, не может себя защитить от блокировки карты в банке нашего государства. Вы должны знать все законы)) Как минимум у Вас руках есть договор обслуживания счета и пользовательское соглашение с сайтом. В чем проблема?

Как пишу работы по юридическим дисциплинам - спокойно. Нет людей которые всё знают. Для чего тогда по вашему нужны консилиумы?

))) посмотрите договор, если он есть. Если нет - попросите в банке. Карта дебетовая? На дебетовые карты даже зарплату перечисляют и не надо никакое. подтверждение приносить. Если карта заблокирована, можно снять деньги через оператора.

Мне постоянно поступали и поступают деньги на карту сбера. Один раз была блокировка, и то по причине того что та сторона забыла что отправила мне деньги а когда ей сбер позвонил и сказал отправляли ли она сказала нет. НО! При этом через оператора мне спокойно вернули деньги, и перевыпустили карту! Это было год назад. Больше не было ни звонков ни предупреждений. Я сама работаю в банке. И во-первых, могут заблокировать но сначала нужно доказать что это деньги от незаконной предпринимательской деятельности и их объем. А во-вторых, банки получают свою прибыль с каждого перевода. И эта прибыль бывает выше чем от кредитов. Так о какой массовой блокировке средств идет речь?

Сначала хотели чтоб народ уходил с наличных на безнал, а теперь думаете хотите чтоб все это снова вернулось?

По запросу могут проверить Ваши счета (если кто-то на вас донесет например), но и после этого нужно будет каждый перевод доказать, что это именно ДОХОД. А не сбор денег на утренник в детский сад или на канцтовары в школу от родительского комитета.

Так что паника - считаю пока уж точно надумана.

Последнее время слишком много стало этих вбросов про блокировки, на куче разных ресурсах, в группах соцсетей и т. д. Работают похоже "ольгинские". Цель - заставить большинство пересесть на легальные рельсы.

Затем можно и налог поднять, с весьма демократичных 6% сегодня на УСН - куда поболее. Народ побежит закрываться, а суть вот в чём. Отслеживать денежные переводы десятков миллионов россиян у налоговой ресурсов не хватает. Попадаются лишь совсем вопиющие случаи. А вот несколько тысяч или десятков тысяч закрытых ИП - это запросто. Будут смотреть бансковские счета на предмет регулярного поступления средств. Кстати, подозреваю, что замануха с самозанятыми сделана тоже с такой целью.

Тоже так думаю, что их заставят, как ИП работать

Безусловно заставят!

..вот поэтому не стоит обращать внимания на формулировки "блокируют из-за фриланса" такого ни в одном законе нет!

есть формулировка по переводам из-за рубежа, но это надо с сайтом обсуждать. Посмотрите Методические рекомендации № 18-МР от 21.07.2017 Центробанка. Там весь перечень указан.

А кто какие карты использует для деятельности? вроде бы раньше интересный вариант до нынешнего года были карты adv-cash , но сейчас вроде как прикрыли их... есть ли какие аналоги, в смысле эмитент зарубежный, но при работе здесь все так же просто как и отечественными картами

Всякое бывает. Посмотрите, кстати, рейтинг банковских карт с кэшбэком и процентом на остаток https://maxcashback.ru/cards/ . Сама пользуюсь одной из таких карт и за все получаю кэшбэк. Такие условия реально выгодные, так что обратите внимание.

Последние статьи
  • Запускаем новый проект – Ворк24!

    Уважаемые пользователи!Долгое время Студворк являлся единственным крупным проектом нашей компании. Сегодня мы рады представить вам наш новый сервис – фриланс-биржу Ворк24.Почему мы решились на создание нового проекта?Удаленная работа окончательно закрепила за собой статус актуальной и доступной. Однако, в связи с санкционными ограничениями, многие зарубежные фриланс-биржи прекратили свою деятельность в РФ. Вывод средств с них существенно усложнился и многие специалисты потеряли источники стабильного заработка.Наш проект предлагает решение этих проблем. Ворк24 – это российский сервис, который объединяет заказчиков и исполнителей, создавая все условия для комфортной работы.Особенности и преимущества Ворк24Ворк24 – это фриланс-биржа широкого спектра для безопасного и удобного сотрудничества исполнителей и заказчиков из разных сфер деятельности. В роли заказчиков могут выступать как юридические, так и физические лица;В роли исполнителей только квалифицированные практики, имеющие подтвержденный опыт: маркетологи, дизайнеры, разработчики, юристы и другие специалисты, которые активно занимаются профессиональной деятельностью в своей сфере.Чем мы лучше российских аналогичных сервисов? Хороший вопрос, на который мы с уверенностью отвечаем:На нашем проекте пока еще низкая конкуренция среди исполнителей, что позволит опытным специалистам, не имеющим опыт фриланса, начать свой путь в этом направлении;Комиссия безопасной сделки в размере 5% для исполнителей – самая низкая по рынку (ниже не найдете, мы проверяли);Комиссия безопасной сделки для заказчиков – 0%.Будьте в числе первыхВорк24 будет полезен и вам, дорогие пользователи Студворк. Расскажем подробнее: На Ворк24 представлено много специальностей. Среди них есть те, что совпадают с вашими рабочими специальностями. В частности:Работа с текстом (копирайтинг и редактура);Инжиниринг (чертежи, схемы и сметы);Переводы (даже с самых сложных языков мира);Юридические услуги (правовое сопровождение, юридическая экспертиза и т.д.);Бухгалтерский и налоговый учет (для физлиц и юрлиц) и другие направления.Поэтому, добро пожаловать, дорогие авторы, ведь дополнительный источник дохода – это всегда прекрасно.Функционал Ворк24 практически идентичен тому, что уже реализован на Студворк. Ваша адаптация на новом сервисе будет максимально мягкой и безболезненной. Дизайн и внутренняя логика сайта во многом совпадают.Убедитесь в этом сами, начав работу на сервисе:В качестве заказчика;Или исполнителя. Но это ещё не всё. Мы дарим всем новым пользователям приветственный бонус в виде бесплатного PRO-аккаунта на месяц по промокоду “STUDWORK31”, чтобы ваше знакомство с платформой было еще более приятным.Желаем успехов в работе!P. S. Размещение и выполнение студенческих и школьных работ на Ворк24 запрещено.

  • Новые идеи — Март 2024

    Дорогие пользователи!Мы стремимся сделать Студворк сайтом, куда вам захочется возвращаться, где удобно работать и общаться с единомышленниками. Поделитесь своими идеями и предложениями по улучшению функционала в комментариях!Самые полезные идеи будут воплощены как можно скорее.

  • Технические работы — Март 2024

    Дорогие пользователи!Наш сайт постоянно совершенствуется благодаря вашим отзывам. Ваша обратная связь для нас невероятно важна, ведь она помогает выявить ошибки и улучшить работу сервиса.Поделитесь своими замечаниями и предложениями в комментариях или воспользовавшись кнопкой «Что можно улучшить на сайте?». Благодаря вашим комментариям мы всегда будем в курсе всех недочетов и сможем сделать наш сервис еще лучше.Спасибо вам за активное участие в развитии нашего сайта!

  • Подтверждение квалификации

    Уважаемые пользователи! Спешим сообщить вам о новом обновлении! Теперь на нашем сервисе доступно подтверждение квалификации, которое позволит экспертам подтвердить уровень своего образования.Такая возможность позволит получить соответствующую отметку в вашем профиле, тем самым повышая доверие со стороны заказчиков, а также за прохождение модерации на учетную запись будет выдан бонусный PRO-аккаунт!Необходимо отметить, что подтверждение квалификации не является обязательным и носит рекомендательный характер.Описание нововведенийВсего на сервисе представлено 5 уровней образования, указанных в таблице ниже.В зависимости от подтвержденного уровня образования, эксперт получит специальную отметку и PRO-аккаунт сразу после подтверждения документов.Полученный статус будет отображаться в нескольких местах. При наведении на специальную отметку, пользователи смогут увидеть уровень образования эксперта, подтвержденный на основании документов. Отметку можно увидеть на следующих страницах:На странице профиля;На странице заказов, рядом со ставкой.Условия получения статусаПодтвердить квалификацию и получить соответствующий статус можно на странице "Специализации".Для этого, необходимо нажать на кнопку "Заполнить данные" в подразделе "Моя квалификация", расположенном в самом верху страницы, заполнить все поля и отправить запрос. Запросы обрабатываются вручную администраторами, в среднем, в течение 24 часов в будние дни.Для успешного прохождения модерации потребуется следующая информация:ФИО;Ссылка на страницу в любой социальной сети;Фото или скан документа, подтверждающего уровень образования в любом из следующих форматов: PNG, JPEG, JPG, PDF, BMP.Обращаем ваше внимание, что для успешного прохождения модерации, заполненное поле ФИО должно совпадать с данными в социальной сети и документами!После отправки запроса вы увидите следующее информационное сообщение на странице "Специализации". Запрос можно отредактировать, пока он находится на модерации.В случае одобрения администраторами вашего запроса, вы получите соответствующее уведомление на почту и на сайте в раздел "События", а также получите бонусный PRO-аккаунт.Все документы надежно защищены, доступ к ним имеют только администраторы сервиса, ответственные за обработку запросов.Получить статус подтвержденной квалификации можно только на один аккаунт, принадлежащий вам. Перенос статуса на другую учетную запись невозможен.В случае повышения уровня образования, необходимо оставить обращение по форме обратной связи в поддержку.

  • Демпингуй да незадемпинговывайся. Крохоборы в 3D

    "I have come here to chew bubblegum and kick [misers] ...and I'm all out of bubblegum." [перед прочтением открыть форточку]Ежедневно мои коллеги сталкиваются со скупердяйством. Скряги пытаются большим количеством низкобюджетных работ хоть как-то обогатиться, что в итоге слабо получается:Зачем[курсовая ап.ру]Ты[курсовая ап.ру]Это[курсовая ап.ру]Делаешь[диплом ап.ру]Такой психологический прием, в том числе, помогаем им чувствовать себя востребованным и занятыми, за что они получают социальное одобрение и внутренние удовлетворение — свое рода самообман. По большому счету, они топчутся на одном месте, создавая видимость развития.Так много придумано слов для обозначения скупого поведения, и так мало слов, описывающих лучших коллег нашей семьи.В спорте — MVPВ философии — сверхчеловекВ природе — капибараНа студворке таких людей можно назвать бигбоямиСереднячков можно назвать пограничниками — сюда также можно отнести бедолаг, которые поймали много отрицательных отзывов и у них просто нет выбора. Как известно, в психологии/психиатрии мало что можно «вылечить», в основном только скорректировать, чтобы человек мог получать удовольствие от жизни в полной мере. Поэтому ниже я сделал несколько предложений по корректировке крохоборства. Предложение [крохоборам]:При установке ставки не опускайтесь сразу на дно вашего существования, поплавайте еще немного в теплых водах бигбоев.Пошаговая инструкция [крохоборам]: 1. Вы зашли на страницу заказа [стандартная курсовая АП.РУ] и начали смотреть ставки своих коллег2. Вы после долгих расчетов в голове обнаружили самую низкие ставку (условно 2500 российских рублей)3. Сразу установите 1300 российских рублей и убегайте собирать крошки из-под стола — ага, вот ты и попался, крохобор!3. Установите ставку 2400/2300/2200 — любую на Ваш вкус, точнее, одну из указанных, а то опять будут крошки4. Мониторьте заказ в течение дня и, соответственно, демпингуйте минимально (<101 российского рубля)5. Забирайте заказ6. Кушайте хлеб уже с колбасойДа, это риски, все понимаю, но, как говорится, кто не рискует, тот питается крошками. Предложение [бигбоям и пограничникам]:1. Если Вы оказались раньше всех в заказе, установите самую высокую ставку2. По мере появления остальных ставок — демпингуйте [см. инструкция для крохоборов] Такими несложными решениями мы [все вместе] может поднять минимальную ставку на Студворке — в этом заинтересован каждый. П. с. данные предложения работают только с PRO-статусом. Если у Вас его еще нет, то Вы дилетант. И да, иногда на сайте происходит что-то совсем непонятное:Дамы и господа, с вами был Crokhobor FM, мы эфире 24/7 (-сон), читайте нас каждые 1-2 месяца в Журнале. Новояз статьи:крохоборы [другие производные этого слова] — коллеги-бедолага, которые ломают «рыночную цену» ставок, ставя слишком низкие (естественно, из-под стола, потому что там крошки)бигбои — коллеги-сверхлюди, которые делают достойные ставки и не боятся рисковатьпограничники — коллеги-середнячки, которые еще не в элите, но и до крошек не опускаются (своеобразные ефрейторы) 

Показать еще
Поможем написать учебную работу
Первые отклики уже через 10 минут
Гарантированные бесплатные доработки
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
Прямой эфир журнала
Показать ещё
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир