Уголовная ответственность за незаконные действия с драгоценными камнями и металлами

41 стр. 2022 год

Целью курсовой работы является анализ норм уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за незаконные действия с драгоценными камнями и металлами, а также практики применения указанных норм Уголовного кодекса РФ.

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере уголовно-правовой охраны оборота драгоценных камней и металлов.

Предмет исследования - нормы российского уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за незаконные действия с драгоценными камнями и металлами.

Для детального изучения данной цели мы выделяем следующие задачи для раскрытия темы:

1. Рассмотреть общую характеристику драгоценных камней и металлов как предметов преступления.

2. Дать уголовно-правовую характеристику отечественного законодательства об ответственности за незаконные действия с драгоценными камнями и металлами.

3. Выявить проблемы квалификации и разграничение незаконного оборота драгоценных металлов, полудрагоценных камней, драгоценных камней и жемчуга со смежными составами преступлений.

Введение…………………………………………………………….……………….….3

Глава 1 Общественные отношения в сфере использования платежных карт как объект уголовно-правовой охраны …………………………………………….....….5

1.1 Развитие уголовного законодательства об ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней…………………..……….....5

1.2 Понятие и основная характеристика драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них ……………………………..........................................…...10

Глава 2 Уголовно-правовая характеристика законодательства об ответственности за незаконные действия с драгоценными камнями и металлами ………………….14

2.1 Объективные признаки составов преступлений, предусматривающих ответственность за незаконные действия с драгоценными камнями и металлами ……………...…............................................................................................................. 14

2.2 Субъективные признаки составов преступлений, предусматривающих ответственность за незаконные действия с драгоценными камнями и металлами ……………………………………..…………………………………………….….…20

Глава 3 Проблемы квалификации и разграничение незаконного оборота драгоценных металлов, полудрагоценных камней, драгоценных камней и жемчуга со смежными составами преступлений…………………………………………...…26

3.1 Проблемы квалификации незаконного оборот драгоценных металлов, полудрагоценных камней, драгоценных камней и жемчуга………………...……..26

3.2 Совершенствование уголовно-правовых мер борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов, и драгоценных камней………………………………..…...31

Заключение …………………………………………………………………………….36

Список используемых источников…………………………………..………………38

Список используемых источников

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993 года/ Российская Федерация. Законы (редакция от 21.03.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. ст. 4398.

2. "Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза" (Заключено в г. Москве 22.11.2019) (вместе с "Порядком отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий", "Порядком совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа", "Основными требованиями к государственному контролю (надзору) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней") // Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/

3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.01.2021 N 5 "Об утверждении перечня нарушений требований к производству ювелирных и других изделий, перемещенных из одного государства - члена Евразийского экономического союза в другое, в отношении которых осуществляется обмен информацией между органами государств-членов, уполномоченными на нормативное правовое регулирование в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, а также изделий из них" // Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 06.04.2021

4. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410.

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 16.04.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.04.2022) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.

7. Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 26.03.1998 N 41-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 30.03.1998, N 13, ст. 1463.

8. Федеральный закон от 20.07.2020 N 213-ФЗ "О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза" // "Собрание законодательства РФ", 27.07.2020, N 30, ст. 4739

9. Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3615-1О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс} // Справочно-правовая система «Консультант» URL: http://www.consultant.ru/cons (дата обращения: 10.05.2022).

10. Постановление Правительства РФ от 05.01.1999 N 8 (ред. от 16.12.2014) "Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням" // "Собрание законодательства РФ", N 2, 11.01.1999, ст. 310.

11. Постановление Правительства Рос. Федерации от 27 июня 1996 г. № 759 (в ред. от 8 мая 2002 г.) Об утверждении Положения о совершении сделок с природным драгоценными камнями на территории Российской Федерации [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «Консультант» URL: http://www.consultant.ru/cons (дата обращения: 12.05.2022).

12. Приказ ФТС РФ от 06.09.2010 N 1640 "О сертификатах Кимберлийского процесса и сертификатах вывоза необработанных природных алмазов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.11.2010 N 18918) // "Российская газета", N 262, 19.11.2010

13. Приказ Роскомдрагмета от 30 октября 1996 г. № 146О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным: [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант» URL: http://www.consultant.ru/cons/ (дата обращения: 08.05.2022).

Судебная практика

14. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 74-АПУ17-6; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. N 836-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Иванова Дмитрия Ивановича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации"; Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 44-О12-24сп // Справочно-правовая система «Консультант» URL: http://base.consultant.ru/cons. (дата обращения 12.05.2022)

15. Приговор Тверского районного суда г. Москвы от 2 июля 2015 г. № 1-252/2015 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ» URL: https://sudact.ru (дата обращения: 15.05.2022)

Научная, учебная и специальная литература

16. Акопджанова М.О. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту драгоценных, полудрагоценных камней, металлов, жемчуга // Российская юстиция. 2021. N 1. С. 21 - 22.

17. Агафонов А. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм: проблемы уяснения содержания непосредственного объекта преступления // Уголовное право. 2006. № 1. С. 4.

18. Антон Табах. Огранка рынка: как индустрия драгоценных камней переживает пандемию. Декабрь 2020 //АО «Эксперт РА». https://www.raexpert.ru (Дата обращения: 05.05.2022)

19. Бархатова Е.Н. Особенности законодательного регулирования ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. N 2. С. 49 - 50.

20. Дихтяренко К. Ю. Драгоценные металлы как объекты правовогоьрегулирование. Правовые системы. 2018. № 1/2. С. 107-115.

21. Забавко Р.А. Уголовная ответственность за незаконные добычу и оборот янтаря, нефрита и других полудрагоценных камней // Вопросы российского и международного права. 2020. Т. 10. № 8-1. С. 137.

22. Кудлаев Д.В. Финансово-правовое регулирование обращения драгоценных металлов в РФ : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 216 с.

23. Кудряшова Н.А. Контробанда как один из видов преступлений в таможенной сфере в период пандемии// Инновации. Наука. Образование. 2021. № 27. С. 357-360.

24. Романова В.В. Корыстная заинтересованность как мотив совершения злоупотребления должностными полномочиями // Криминалистъ. 2012. № 1 (10). С. 27.

25. Романов В. П. административно-правовые основы обращения драгоценных металлов и драгоценных камней : дис. ... канд. Юрий. наук. Д., 2017. 220 с.

26. Серогодская Е.С. Особенности уголовной ответственности за самовольную добычу янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней // Российское право на современном этапе. Сборник научных трудов ΧΙV Международной научно-практической конференции. Москва, 2020. С. 449

27. Чернов А.В., Габеев С.В. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга: проблемы, детерминируемые новой редакцией ст. 191 УК РФ // Актуальные проблемы российского права. 2021. N 3. С. 97 - 109.

28. Шнигер Д.О. Драгоценные камни и драгоценные металлы как объект гражданских прав: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. М., 2013. С. 16.

29. Центральная акцизная таможня выявила контрабанду бриллиантов стоимостью более 3 миллионов рублей // Альта-Софт. - https://www.alta.ru/cfo_news/67096/ (дата обращения 14.05.2022.)

30. ФТС РФ // https://customs.gov.ru/press/federal/document/197276 (Дата обращения: 16.05.2022.)