Правовые проблемы договора условного депонирования (эскроу)

Добрый день! Работу выполняла лично с использованием актуальной информации, зарубежных источников, судебной практики, сравнительного анализа.

Введение. 5

Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ (ЭСКРОУ) 9

1.1. Возникновение и развитие института условного депонирования (эскроу) 9

1.2 Правовая природа условного депонирования (эскроу) 19

1.3 Соотношение договора счета эскроу и договора условного депонирования (эскроу) 43

1.4. Правовой статус сторон по договору условного депонирования (эскроу) 47

Глава 2. ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ ДОГОВОРА УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ (ЭСКРОУ) 68

2.1 Существенные условия договора условного депонирования (эскроу) 68

2.2 Форма договора условного депонирования (эскроу) 75

2.3 Прекращение договора эскроу. 79

Заключение. 84

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ДРУГИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЛИТЕРАТУРЫ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 90

Нормативные правовые акты и другие официальные материалы

1. Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.) // Российская газета.1993. 25 декабря (с поправками).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. Часть 2 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5, ст. 410 (с изм. и доп.).

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11 февраля 1993 № 4462-1 // Российская газета. 1993. № 49 (с изм. и доп.).

4. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43, ст. 4190. (с изм. и доп.).

5. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41, ст. 4849. (с изм. и доп.).

6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17, ст. 1918. (с изм. и доп.).

7. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1), ст. 40. (с изм. и доп.).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.07.1999 № 829 «О Заявлении Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации об экономической политике в 1999 году, письме Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о политике развития для целей третьего займа на структурную перестройку экономики и плане мероприятий по их реализации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 30, ст. 3829. (с изм. и доп.).

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.06.2006 № 793-р «Стратегия развития финансового рынка на 2006 - 2008 годы» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 24, ст. 2620.

10. Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012) // СПС «Консультант Плюс».

11. Приказ ФСФР России от 30 июля 2013 г. № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» // Российская газета (спецвыпуск). 2013. 19 сентября. (с изм. и доп.)

Литература

12. California Financial Code // https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode= FIN&sectionNum=17003 (дата обращения: 06.05.2020).

13. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus // Cambridge University Press // https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/escrow (дата обращения 05.06.2020).

14. Coke E. The first part of the Institutes of the laws of England, or, A commentary upon Littleton: not the name of the author only, but of the law itself: Hæc ego grandævus posui tibi, candide lector. Vol. 1 // https://goo.gl/J0N12C (дата обращения: 11.04.2020).

15. Collins Dictionary of Law // Collins // https://goo.gl/gSvg2y (дата обращения: 04.07.2020).

16. Eisenhut St. Escrow-verhaeltnisse. Das Escrow Agreement und aenliche Sicherungsgeschaefte. Basel, 2009 S.7. P. 93-94.

17. Equisorce Realty Corp. v. Crown life Ins. (1993). Leagle // https: //goo.gl/HiafCh (дата обращения 05.05.2020).

18. Gullifer L. The reforms of the Enterprise Act 2002 and the floating charge as a security device // Canadian Business Law Journal. 2008. № 46. P. 399-423.

19. Hannon v. Western Title Ins. Co. (1989). Justicia // https: //goo.gl/6p9kLj (дата обращения: 05.05.2020).

20. Sheppard W. The Touchstone of Common Assurances Being a Plain and Familiar Treatise on Conveyancing. Vol. 1. // https://goo.gl/fRKPpd (дата обращения: 12.04.2020).

21. The California Code of regulations // Office of Administrative Law // https://goo.gl/zuIdal (дата обращения: 10.06.2020).

22. Thevenoz Ed L.& Werro F. Commentaire Romand: Code des obligations - I // 2 ed. 2012. P. 2846.

23. Wood Ph.R. Comparative Law of Security Interests and Title Finance. London, 2007. 94 p.

24. Yeomans R. D. Escrow Agent Liability: A Trial Lawyer's Perspective // 32nd Annual Advanced Real Estate Law Course. Chapt. 38. San Antoni: State Bar of Texas, 2010. P. 1-10.

25. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2 // М.: Юрид. лит., 1982. 386 с.

26. Батин В.В. Договор условного депонирования (эскроу) и договор счета эскроу: соотношение обязательств и перспективы сосуществования // Юридическая наука. 2014. № 2. С. 68-74.

27. Батин В.В. Правовая природа договора условного депонирования (эскроу) // Безопасность бизнеса. 2013. № 2. С. 21-27.

28. Белов А.П. Действительность и недействительность договоров во внешнеэкономической деятельности // Право и экономика. 1998. № 11. С. 47-56.

29. Бутивщенко А. Эскроу-технологии на страже безопасности в Интернете // https://www.garant.ru/ia/opinion/author/butivschenko/1147507/. (дата обращения: 07.07.2020).

30. Бычков А.И. Механизм условного депонирования (эскроу) в гражданском обороте // Экономико-правовой бюллетень. 2018. № 11. С. 25-35.

31. Василевская Л.Ю. Договор эскроу: проблемы правовой квалификации // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2018. № 2. С. 37-49.

32. Василевская Л.Ю. Договоры номинального счета и счета эскроу: общее и особенное в правовой регламентации // Гражданское право. 2017.

№ 3. С. 3-5.

33. Витрянский В.В. Очередной этап реформы гражданского законодательства: потери и достижения // Хозяйство и право. 2017. № 10. С. 3-9.

34. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. М.: Статут, 2018 // СПС «Консультант Плюс».

35. Гасников К.Д. Условное депонирование движимого имущества как способ обеспечения исполнения обязательств // Вестник арбитражной практики. 2019. № 3. С. 60-70.

36. Гонгало Б.М. Крашенинников П.В. Условное депонирование (эскроу) / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенников // Гражданское право: современные проблемы науки, законодательства, практики: Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Евгения Алексеевича Суханова. М.: Статут, 2018. С. 151-167.

37. Гражданский кодекс Российской Федерации: финансовые сделки. Постатейный комментарий к главам 42-46 и 47.1 / П.В. Крашенников / под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2018. 400 с.

38. Гражданское право: учебник для бакалавров: в 2 т. / В.Д. Рудакова / отв. ред. В.Л. Слесарев. М.: Проспект, 2016. Т. 2. 768 с.

39. Демкина А.В. Договор условного депонирования и участие в нем нотариуса в качестве эскроу-агента // Нотариус. 2018. № 4. С. 19-23.

40. Дубнова Д.К. Правовая природа договора эскроу // Юрист. 2018. № 2. С. 23-28.

41. Елисеенко А. Договор эскроу: условия, режим имущества, права и обязанности эскроу-агента // Юридическая работа в кредитной организации. 2018. № 3. С. 17-30.

42. Ефимова Л.Г. Договор банковского вклада. Гражданско-правовая теория страхования вкладов. Договор банковского счета. Новые виды банковских счетов по Гражданскому кодексу РФ: монография / Л. Г. Ефимова. М.: Проспект, 2018. 487 с.

43. Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807 - 860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Байбак, О.М. Иванов, А.Г. Карапетов и др.; отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2019. 1282 с.

44. Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Юрид. лит., 1967. 494 c.

45. Коломиец-Людвиг Е.П. Применение некоторых инновационных технологий при осуществлении сделок по слияниям и поглощениям // Наука. Общество. Государство. 2013. № 4. С. 3-10.

46. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 11. С. 26-40.

47. Костоев М.М. Договор эскроу в системе обязательственного права России // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 8А. С. 5-11.

48. Кречетова О., Рассказова Н., Шварц М., Лебедева П., Азерников К. и др. Новые имущественные иммунитеты в российском праве // Закон. 2018. № 6 // СПС «Консультант Плюс».

49. Кудряшова Е.О. Использование договора условного депонирования (эскроу) для надлежащего исполнения соглашений о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи акций непубличных акционерных обществ // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2019. № 3. С. 46-50.

50. Маковский А.Л. Глава 17 // Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Отв. ред. С.Н. Братусь, О.Н. Садиков. М.: Юрид. лит., 1982. 422 с.

51. Мутовин Г.Р. Способы защиты права и законных интересов бенефициара в договоре эскроу // Синергия наук. 2018. № 22. С. 1017-1032.

52. Пенцов Д.А. Договор эскроу по швейцарскому праву // Закон. 2013. № 1. С. 152-158.

53. Письмо Федеральной нотариальной палаты от 20 июня 2018 г. № 3041/03-16-3 «О договоре условного депонирования (эскроу) и договоре публичного депозитного счета» // СПС «Консультант Плюс».

54. Поваров Ю.С. Договор условного депонирования (эскроу): вопросы формы и содержания // Нотариальный вестник. 2018. № 03. С. 43-50.

55. Поваров Ю.С. Основания прекращения договора условного депонирования (эскроу) // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 2 (55). С. 80-84.

56. Полетаева А. Новые виды банковских счетов // Практическая бухгалтерия. 2014. № 10. С. 57-65.

57. Понятие «escroue» // Online etimology dictionary // https://www.etymonline.com/search?q=escrow (дата обращения: 20.02.2020).

58. Правила ведения реестра акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» // https://rostatus.ru/for-shareholders/pravila-vedeniya-reestra/1269/ (дата обращения: 26.07.2020).

59. Разъяснения Комиссии по этике и стандартам по вопросу осуществления адвокатом деятельности эскроу-агента, утв. Федеральной палатой адвокатов 13.09.2018 № 05/18 // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. № 4. 2018. С. 26-36.

60. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Ефимова Л.Г. Частное банковское право: учебник. М.: Проспект, 2020. 465 с.

61. Рузакова О.А., Степкин С.П. Некоторые проблемы правового регулирования договорных отношений условного депонирования (эскроу) // Банковское право. 2018. № 2. С. 29-36.

62. Саримсоков Ф.Х. Договор эскроу. Для чего и как его заключать? // Арбитражная практика для юристов. 2018. № 6 (34). С. 50-58.

63. Токмаков М.А. Банкротство банка при условном депонировании безналичных денежных средств: проблемы распределения рисков // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 12А. С. 35-42.

64. Токмаков М.А. Условное депонирование (эскроу) в праве России и США: Дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2017. 239 с.

65. Щенникова Л.В. О новом договоре, подлежащем обязательному нотариальному удостоверению, с загадочным названием «эскроу» // Нотариус. 2018. № 2. С. 5-10.

66. Эрделевский А.М. О новых видах договоров банковского счета // http://отрасли-права.рф/article/2209 (дата обращения 25.06.2020).

Юридическая практика

67. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.03.2008 г. № 2862/08 по делу № А32-10194/2007-48/199 // СПС «Консультант Плюс».

68. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.10.1998 г. № 6202/97 // СПС «Консультант Плюс».

69. Решение Арбитражного суда города Москвы от 04 февраля 2015 г. по делу № А40-10383/2014 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 26.06.2020).

70. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 29.05.2019 № 33-11013/2019 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 07.06.2020).

71. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 07.11.2019 г. по делу № А33-22568/2019 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 07.06.2020).

72. Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2020 № 05АП-3373/2020 по делу № А59-5186/2016 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 07.06.2020).

73. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2020 № 09АП-26702/2020 по делу № А40-237917/2019 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 07.06.2020).