Фальшивомонетничество: история и современность.

Фальшивомонетничество: история и современность.

Уголовно-правовой анализ состава незаконного изготовления, хранения, перевозки в целях сбыта или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)

Содержание

Введение. 3

1. Теоретико-правовые основы ответственности за фальшивомонетничество 6

1.1. Становление и развитие законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в России. 6

1.2. Социальная обусловленность уголовной ответственности за фальшивомонетничество 10

1.3. Международное сотрудничество в области противодействия фальшивомонетничеству 13

2. Уголовно-правовой анализ состава незаконного изготовления, хранения, перевозки в целях сбыта или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) 19

2.1.................................................................. Объект и предмет преступления. 19

2.2............................................................ Объективная сторона преступления. 26

2.3....................................................... Субъективные признаки преступления. 32

2.4...................................................................... Квалифицирующие признаки. 40

3. Проблемы отграничения изготовления, хранения, перевозки в целях сбыта или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от смежных составов преступлений. 44

Заключение. 53

Список использованных источников. 58

Список использованных источников

нормативные акты:

1. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева. 1929). Вступила в силу для Союза ССР 1932. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VII.- М., 1933. Ст. 40 - 53.

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Минск 22 января 1993 г. // Собрание законодательства РФ, 24.04.1995 г. № 17. Ст. 1472.

3. Соглашение «О сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью». 25 ноября 1998. // Бюллетень международных договоров, март 2000 г. № 3. Ст. 3.

4. Конституция Российской федерации от 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации, 3 марта 2014 г. № 9. Ст. 851.

5. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 ФЗ (ред. от 19.02.2018). // Собрание Законодательства Российской Федерации, 17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954.

6. Гражданский Кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 № 51. (с изменениями и дополнениями 22 июня 2017г.) // Собрание законодательства от 5.12.1994. № 32. Ст. 3301.

7. Федеральный закон от 28 апреля 2009 года № 66-ФЗ «О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации». // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 мая 2009. № 18. Ст. 2146.

8. Федеральный Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003. № 173. // Собрание законодательства РФ от 15.12.2003. № 50. Ст. 4859.

9. Федеральный Закон Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 г. № 86. ФЗ (ред. от 07.03.2018г.) // Собрание законодательства РФ, 15 июля 2002 г. № 28. Ст. 2790.

10. Федеральный Закон Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996. № 39. (с изменениями и дополнениями на 01.02.2018). // Собрание законодательства РФ. 22.04.1996 г. № 17. Ст. 1918.

11. Федеральный Закон Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 г. № 77 ФЗ (с изменениями и дополнениями 03.07.2016 г.). // Собрание Законодательства РФ от 02.01.1995 г. № 1. Ст. 1.

12. Указ Президента «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» от 7 сентября 2010. № 1099. // Собрание законодательства РФ от 13.03.2010 № 37. Ст. 4643.

13. Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг». 28.04.1994. № 2. (ред. от 06.02.2007 г.) // Российская газета от 14.07.1994. № 80.

14. Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009 г.) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола». // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 20 ноября 2006 г. № 47.

15. Уголовный Кодекс РСФСР 1960. // Ведомости Верховного Совета РСФСР 31 октября 1960. № 40. Ст. 591. (Утратил силу в 1997).

16. Уголовный Кодекс РСФСР 1926 г. // Собрание узаконений РСФСР, 1926. № 80. Ст. 600. (Утратил силу в 1960).

17. Уголовный Кодекс РСФСР 1922 г. // Собрание узаконений РСФСР, 1922. № 15. Ст. 153. (Утратил силу в 1927).

научная и учебная литература:

18. Арутюнян Н. Г. Мошенничество: Анализ состава и проблемы квалификации. // Смальта. 2015. № 1.

19. Баранов Д. В. Цель сбыта как конструктивный признак состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 15.

20. Брагин А. П. Российское уголовное право. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008.

21. Ватутин А. Н. Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2006.

22. Вербицкая Н. А. Объект злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. // Вестник КрасГАУ. 2006. № 11.

23. Волженкин Б. В. Экономические преступления. // Юридический цент Пресс. 2000. № 9.

24. Волков Б. С. Мотив и квалификация преступлений. / Под ред. Ф.Н. Фаткуллина. Мотив и квалификация преступлений. Казань: Издательство Казанского ун-та, 1998. № 23.

25. Волчкова А. А. Значение факультативных признаков состава преступления в конструировании отдельных составов преступлений. // Юридическая техника. 2013. № 7.

26. Гайбарян М. М. К вопросу о непосредственном объекте изготовления или сбыта денег или ценных бумаг. Черные дыры в Российском законодательстве. М., 2009. № 10.

27. Гаухман Л. Д. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. // ЮрИнфоР. 1997. № 5.

28. Горелов А. П. Что охраняют уголовно-правовые нормы об ответственности за экономические преступления? // Законодательство. 2003. № 4.

29. Дагель П. С. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж: Изд-во Воронеж. Университета, 1974.

30. Ефремова М. А. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 2 (20).

31. Жадан В. Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере мошенничества. // Актуальные вопросы современной науки. 2014. № 35.

32. Завидов Б. Д. О понятии мошенничества и его «Модификациях» (видоизменениях) в уголовном праве. Москва: Право и экономика. 2013. № 10.

33. Загайнов В. В. Факторы, детерминирующие изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг в Восточно - Сибирском регионе. // Российский следователь. 2008. № 7.

34. Законодательство первой половины века 1988. Российское законодательство X – XX в. / Под ред. О. И. Чистякова. Москва: Юридическая литература, 1988. Т. 6.

35. Законодательство периода расцвета абсолютизма. Российское законодательство X – XX в. / Под ред. О. И. Чистякова. Москва: Юридическая литература, 1987. Т. 5.

36. Здравомыслов Б. В. Уголовное право. Часть общая. М., 2002.

37. Красавин В. Ф. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия фальшивомонетничеству: автореф. дис... канд. юрид. наук. СПб, 2005.

38. Крохина Ю. А. Финансовое право России: Учебник для вузов. М.: Норма, 2004.

39. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления: учебник. М., 1999.

40. Ларичев В. Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество. М.,1999. № 5.

41. Лесняк В. И. Объективные признаки мошенничества. Москва: Вестник ЧелГу. 2014. № 1.

42. Мельникова В. Е. Подделка денег в Российском уголовном праве. // Уголовное право. 2004. № 1.

43. Михеев Р. И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности. М., 2003.

44. Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3-х т. / А. В. Наумов. - М.: Волтерс Клувер, 2010. Т. 3.

45. Петряев С. Ю. Некоторые возможности борьбы с подделкой и сбытом денежных знаков. // Экспертная практика. 1995. № 38.

46. Петрянин А. В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Нижний Новгород, 2003.

47. Рарог А. И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. М.: Юристъ, 2004.

48. Рогов Е. И. Психология для студентов вузов. Москва, 2004.

49. Российское законодательство X - XX веков. Акты Земских соборов. / Под ред. О. И. Чистякова. Москва: Юридическая литература. 1985. Т. 3.

50. Российское законодательство X - XX веков. Законодательство Древней Руси. / Под ред. О. И. Чистякова. М.: Юридическая литература. 1984. Т. 1.

51. Рыбальская В. Я. Криминология. Особенная часть: Учеб пособие. Иркутск: Издательство ИГЭА. 2001.

52. Сенцова А. С. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. Волгоград, 2001.

53. Тарбагаев А. Н. Уголовное право. Общая часть. М.: Проспект, 2014.

54. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Постатейный комментарий к ФЗ «О Центральном банке». М.: Дело, 2003.

55. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. 2-е изд., испр и доп. / В. П. Ревина, М.: Юстицинформ, 2010.

56. Уголовное право. Особенная часть: учебник. / Под ред. И. В. Шишко. М.: Проспект. 2012.

57. Фирсов Е. П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. / Монография: диссертация д-ра юрид. наук. Москва: Юрлитинформ. 2004.

58. Хилюта В.В. Сбыт явно поддельных денег: фальшивомонетничество или мошенничество? Москва, 2010. № 3.

59. Шишко И. В. Экономические правонарушения: Дисс. канд. юр. наук. Санкт-Петербург, 2004.

60. Яни П. С. Вопросы квалификации фальшивомонетничества. // Законность. 2015. № 2.

61. Яшина О. Д., Лупенко И.Ю. Содержание субъективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 186 и 187 УК РФ. // Вестник Забайкальского государственного университета. Чита, 2014.

судебная практика:

62. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2017 г. (по уголовным делам) (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2017 г.). [Электронный ресурс]. / Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12029496/ (Дата обращения: 11.04.2017).

63. Приговор Владикавказского гарнизонного военного суда г. Владикавказ от 1 декабря 2016 г. По обвинению Горбаченко, Гусева, Конева по ч.1 ст. 186 УК РФ. [Электронный ресурс]. / Архив Владикавказского гарнизонного военного суда г. Владикавказ за 2016 г. Уголовное дело № 1-101/2016. – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-vladikavkazskij-garnizonnyj-voennyj-sud-respublika-severnaya-osetiya-alaniya-s/act-562246283/. (Дата обращения: 02.03.2018).

64. Приговор Нальчикского городского суда г. Нальчик (Кабардино-Балкарская республика) от 14.09.2015 по обвинению Картоева и Костоева. [Электронный ресурс] / Архив Нальчикского городского суда г. Нальчик за 2015 г. Уголовное дело № 1-728.- Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-nalchikskij-gorodskoj-sud-kabardino-balkarskaya-respublika-s/act-565683707/. (Дата обращения: 02.03.2018).

65. Приговор Старопромысловского районного суда г. Грозный (Чеченская республика) 28.01.2015 по обвинению К. [Электронный ресурс] / Архив Старопромысловского районного суда г. Грозный за 2015 г. Уголовное дело № 1-9/2015. – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-staropromyslovskij-rajonnyj-sud-g-groznogo-chechenskaya-respublika-s/act-479673832/. (Дата обращения: 10.04.2018).

66. Приговор Малгобекского городского суда (Республика Ингушетия) от 30.05.2014. по обвинению А. [Электронный ресурс] / Архив Малгобекского городского суда г. Малгобек за 2014 г. Уголовное дело №1-56/2014. - Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-malgobekskij-gorodskoj-sud-respublika-ingushetiya-s/act-506960358. (Дата обращения: 02.03.2018).

67. Приговор Советского районного суда г. Махачкала от 9 сентября 2013 г. По обвинению Абдухаликова М.М. Азаева Х.К. по ч.3 ст. 186 УК РФ [Электронный ресурс] /Архив советского районного суда г. Махачкала за 2013г. Уголовное дело № 1-465 Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-dagestan-s/act-507931569/ (Дата обращения: 02.03.2018).

68. Приговор Верховного суда Карачаево-Черкесской республики 16.09. 2012 по обвинению. Г и Н. [Электронный ресурс] / Архив Верховного суда г. Черкесск за 2012 г. Уголовное дело № 44 У-29/12. - Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-karachaevo-cherkesskoj-respubliki-karachaevo-cherkesskaya-respublika-s/act-106376747. (Дата обращения: 10.04.2018).

69. Приговор Прохладненского районного суда (Республика Кабардино-Балкария) от 23.11.10 г. по обвинению Хлебакова [Электронный ресурс] / Архив Прохладненского районного суда г. Прохладный за 2010 г. - Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-proxladnenskij-rajonnyj-sud-kabardino-balkarskaya-respublika-s/act-100689370. (Дата обращения: 02.03.2018).

70. Приговор Моздокского районного суда г. Моздок (РСО-Алания) от 29.04. 2010 по обвинению Торба. [Электронный ресурс] / Архив Моздокского районного суда г. Моздок за 2010 г. - Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-mozdokskij-rajonnyj-sud-respublika-severnaya-osetiya-alaniya-s/act-100070122. (Дата обращения: 02.03.2018).

электронный ресурс:

71. Официальная статистика МВД РФ. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mvd.ru (дата обращения: 20.12.2017).