Противодействие хищениям денежных средств банка в сфере рассчетно-кассового обслуживания

Период изготовления: июнь 2021 года.

Предмет: Безопасность банковской деятельности.

Целью контрольной работы является исследование методов расчетно-кассового обслуживания клиентов российских банков.

В соответствии с поставленной целью в дипломной работе решаются следующие задачи:

- рассматриваются понятие и роль кассовых операций банков в организации налично-денежного обращения;

- анализируется механизм проведения расчетных операций и формы безналичных расчетов;

- исследуется порядок совершения основных кассовых операций.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Введение 3

1. Понятие и роль кассовых операций банков в организации налично-денежного обращения 4

2. Расчетные операции банков и система безналичных расчетов 6

3. Основные способы возможных мошенничеств при расчетно-кассовом обслуживании 11

4. Методы борьбы с кассово-расчетными мошенничествами……15

5. Примеры мошенничеств при расчетно-кассовом обслуживании..............

Заключение 19

Библиографический список 20

1. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021)

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021)

4. Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П (ред. от 07.05.2020) "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"

5. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка :учебник для бакалавров / Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :Издательство Юрайт, 2014 — 652 с. — Серия : Бакалавр. Углубленный курс.

6. Банковское дело [Электронный ресурс] : экспресс-курс : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / [О. И. Лаврушин и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина ; Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. - 4-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 348 с.

7. Тавасиев, А. М. Банковское дело в 2 ч. Часть 2. Технологии обслуживания клиентов банка : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с.

Электронный ресурс:

8. МВД 54 URL: https://54.мвд.рф (дата обращения: 15.04.2021).