Мониторинг финансовой безопасности
Контрольная работа на 20 листах, 2 главы разбитые на параграфы.
Введение
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
1.1. Финансовый мониторинг : понятия, цели
1.2. Основные направления мониторинга в РФ
1.3 Задачи финансового мониторинга
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИИ
2.1. Формы финансового мониторинга
2.2. Организационная структура Федеральной службы по финансовому мониторинга
2.3. Оценка основных рисков
Заключение
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения: 27.01.2022)
2. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ дата обращения: 27.01.2022)
3. Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-ФЗ (последняя редакция) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/ (дата обращения: 27.01.2022)
4. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 26.04.2021) "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу") URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131097/ (дата обращения: 27.01.2022)
5. Указ Президента РФ от 02.02.2016 N 41 (ред. от 15.05.2018) "О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере"— URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193262/ (дата обращения: 27.01.2022)
6. Воробьева Е.И., Дененберг Ю.М. Финансовая безопасность национальной экономики // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2021. №1 (54). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-bezopasnost-natsionalnoy-ekonomiki (дата обращения: 28.01.2022).
7. Дудник Д. Е. Финансовый контроль как способ обеспечения экономической безопасности государства / Д. Е. Дудник, С. Н. Месяченко, К. А. Грицких. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 28 (132). — С. 410-412. — URL: https://moluch.ru/archive/132/37114/ (дата обращения: 27.01.2022)
8. Кардашова И. Б. Основы теории национальной безопасности: учебник для вузов / И. Б. Кардашова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12725-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448188 (дата обращения: 28.01.2022).
9. Кондрат Е.Н. Международно признанные стандарты в области противодействия отмыванию денег: общие подходы // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 7. – c. 115.
10. Лещенко Ю.Г. Финансовый мониторинг как механизм обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Экономическая безопасность. – 2019. – Том 2. – № 4. – С. 371-384. — URL: 10.18334/ecsec.2.4.110116 (дата обращения: 27.01.2022)
11. Лисютина А.С. Государственный финансовый мониторинг в РФ и пути повышения его эффективности // Символ науки. – 2016. – № 11-1. – c. 106-109.
12. Яруллин Р.Р., Юсупова Л.М. Проблемы обеспечения финансовой безопасности России в современных условиях // Финансы. – 2020. – стр.37-40 — URL:https://www.journal.safbd.ru/sites/default/files/articles/journal_sfs_safbd_2020-1-37-40.pdf (дата обращения: 27.01.2022)
