Влияние финансовых преступлений на экономическую безопасность, механизмы противодействия и последствия для развития государства
Период изготовления: январь 2024 года.
Цель данной работы - изучение влияния финансовых преступлений на экономическую безопасность и определение механизмов их противодействия для развития государства.
Задачи работы:
- определить понятие и классификацию финансовых преступлений;
- проанализировать последствия финансовых преступлений для экономической безопасности;
- изучить законодательные меры и правовые инструменты, используемые для борьбы с финансовыми преступлениями в контексте российской системы;
- проанализировать зарубежный опыт противодействия финансовым преступлениям для выявления эффективных методов и стратегий.
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.
Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.
Введение 3
1 Влияние финансовых преступлений на экономическую безопасность 6
1.1 Понятие и классификация финансовых преступлений 6
1.2 Последствия финансовых преступлений для экономической безопасности 10
2 Механизмы противодействия финансовым преступлениям 13
2.1 Законодательные меры и правовые инструменты борьбы с финансовыми преступлениями 13
2.2 Зарубежный опыт противодействия финансовым преступлениям 18
Заключение 23
Список использованных источников 25
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ, от 14.05.2020 № 1– ФКЗ, от 04.10.2022 № 8-ФКЗ) // Российская газета. 04.07.2020. № 144.2.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Российская газета. 25.06.1996. № 118.
3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 04.08.2023) // ВСНД РСФСР. 06.12.1990. № 27. Ст.357.
Специальная литература:
4. Арсланбекова А.З. О месте финансово-правовой ответственности в системе юридической ответственности // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2018. №2. С.148-154.
5. Арсланбекова А.З. Понятие и классификация финансовых преступлений // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2018. №2. С.87-90.
6. Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л. Ответственность за нарушение финансового законодательства: уголовно-правовая и криминологическая характеристики преступлений, совершаемых в финансовой сфере // Всероссийский криминологический журнал. 2017. №4. С.717-730.
7. Батюкова В.Е. Современная уголовно-правовая политика в сфере финансовых преступлений // Закон и право. 2021. №3. С.76-78.
8. Варсеев В.В., Ларионова Л.И. Зарубежный опыт противодействия финансовым преступлениям // Вестник экономической безопасности. 2018. №3. С. 134-138.
9. Горюкова О.В. Основы финансового мониторинга в кредитных организациях: учеб. пособ. М.: Директ-Медиа, 2014. 212 с.
10. Долганова Ю.С., Исакова Н.Ю. Финансы: учебник / под общ. ред. канд. экон. наук, доц. Н.Ю. Исаковой; Мин-во обр. и науки РФ. Екатеринбург: Изд во Урал. ун та, 2019. 336 с.
11. Левашенко А.Д., Гирич М.Г. Совершенствование системы управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в сфере международной торговли. М.: РАНХиГС, 2021. 53 с.
12. Химичева Н.И. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. Покачалова. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 800 с.
13. Червяков М.Э., Таскаева А.М. К вопросу об уклонении от налога на прибыль организациями // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2019. №1 (11). С.120-132.
Интернет-ресурсы:
14. О сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]: Соглашение Росфинмониторинга № 01-01-14/22440, ФНС России № ММВ-23-2/77@ от 15.10.2015 (ред. от 29.09.2020) Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
15. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 (ред. от 11.06.2020) Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
16. Противодействие отмыванию денег и валютный контроль // Банк России – 2023. – 26 декабрь. [Электронный ежедн. ресурс]: интернет-изд. URL: https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/ (дата обращения: 29.12.2023).
17. В 2023 году мошенники похитят у россиян 19 млрд рублей // FRANK MEDIA – 2023. – 14 ноябрь. [Электронный ежедн. ресурс]: интернет-изд. URL: https://frankmedia.ru/145922 (дата обращения: 29.12.2023).
