Особенности расследования мошенничеств в банковской сфере

Сделана в апреле 2019 года ( вуз неизвестен - заказчик не сообщил).

Целью работы является исследование сущности мошенничеств в банковской сфере, что позволит определить наиболее важные аспекты расследования данных преступлений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- охарактеризовать с точки зрения уголовного права мошенничества в банковской сфере;

- дать криминалистическую характеристику мошенничества в банковской сфере;

- проанализировать специфику следственных действий на первоначальном этапе;

- дать характеристику следственным действиям на последующих этапах расследования уголовного дела.

В процессе написания данной работы использовались формально-логический, сравнительно-правовой методы и метод системного анализа для изучения норм права России, а также иные методы научного познания.

Работа состоит из настоящего введения, двух глав, разделенных на два параграфа каждая, заключения и списка использованных источников.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 21.02.2021 г. составила 76%.

Свои готовые работы, я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 5

1.1 Уголовно-правовая характеристика преступлений в банковской сфере 5

1.2 Криминалистическая характеристика преступлений в банковской сфере 13

ГЛАВА 2 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 18

2.1 Расследование мошенничества в банковской сфере на первоначальном этапе 18

2.2 Расследование мошенничества в банковской сфере на последующем и завершающем этапах 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 29

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950 г.) (ред. от 13.05.2004 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 2.

Нормативные правовые акты

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. − № 5. − Ст. 410.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. на 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. № – 25. – Ст. 2954.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2001. − № 52 (ч. I). − Ст. 4921.

7. Федеральный закон от 29.11.2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 325-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2012. − № 49. − Ст. 6752.

Акты высших судов

8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа» // Собрание законодательства РФ. – 2014. − № 52 (часть I). − Ст. 7784.

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (ред. от 03.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 154.

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. – № 2.

11. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 3-4.

12. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. – № 5-6.

13. Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на имущество по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.03.2019) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

14. Апелляционное постановление Московского городского суда от 11.04.2019 по делу № 10-6729/2019 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

Научная и учебная литература

15. Архипов, А.В. Актуальные вопросы квалификации хищения безналичных денежных средств / А.В. Архипов // Вестник Томского государственного университета. – 2017. – № 418. – С. 195-198.

16. Безверхов, А.Г. Имущественные преступления / А.Г. Безверхов. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2002. – 359 с.

17. Безверхов, А.Г. «Хищение чужого имущества» как правовая категория: современное состояние и тенденции развития / А.Г. Безверхов // Юридический вестник Самарского университета. – 2015. – Т. 1. – № 3. – С. 94-106.

18. Воронин, Ю.А. Криминальный профессионализм: современные тенденции / Ю.А. Воронин // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2018. – Т.18. – № 1. – С. 13-17.

19. Желтобрюхов, С.П. Новая разновидность допроса, способная заменить очную ставку / С.П. Желтобрюхов // Российская юстиция. – 2017. – № 9. – С. 26 - 29.

20. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) / Н.А. Лопашенко. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 720 с.

21. Ляскало, А.Н. Разграничение незаконного получения кредита и иных составов преступлений / А.Н. Ляскало // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 11. – С. 58-63.

22. Просочкин, А.М. Социально-криминологическое понятие хищения / А.М. Просочкин // Юристъ - Правоведъ. 2014. – № 6. – С. 87-88.

23. Степанов, М.В. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) / М.В. Степанов // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2014. – № 3. – С. 133-136.

24. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ, 2016. – 580 с.

25. Шувалов, Н.В. Фальсификация и инсценировка с использованием юридического лица при мошенничестве в сфере кредитования / Н.В. Шувалов // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. - № 3 (29). – С. 138-146.