Использование технологий OSINT для выявления признаков недобросовестного поведения компаний на рынке интернет-торговли

Введение

С началом пандемии в 2019г. увеличился рост мошенничества и недобросовестного поведения в области Интернет-торговли.

В связи с этим, физические лица должны быть более внимательны, чтобы снизить риски взаимодействия с недобросовестными контрагентами. В рамках настоящей исследовательской работы осуществляется анализ актуальных разведывательных технологий на базе открытых и доступных инфоисточников. Эта методика проверки организаций-контрагентов может применяться как юридическими лицами, так и обычными гражданами.

В части 1 отражена теоретические материалы соответствующих исследовательских работ, которые базируются на разработках авторитетных ученых в сфере бизнес-разведки.

Оглавление

Введение.......................................................................................................................3

Глава 1. Рынок Интернет-торговли...........................................................................4

1.1. Основные бизнес-модели, используемые в Интернет-торговле.....................4

1.2. География российского рынка интернет-торговли..........................................7

1.3 Аудитория Интернет-магазинов в РФ.................................................................8

1.4. Регулирование отношений онлайн потребителей и Интернет-ритейлеров....8

Глава 2. Должная осмотрительность при совершении покупок в интернет-магазинах.....................................................................................................................11

2.1 Онлайн-мошенничество.......................................................................................13

2.2 Инструменты OSINT для проверки контрагентов.............................................16

2.3 Проверка контрагента на недобросовестность..................................................19

Заключение .................................................................................................................24

Список использованной литературы.........................................................................25

Приложение 1............................................................................................................. 28

Приложение 2 .............................................................................................................29

Приложение 3..............................................................................................................30

Список использованных источников и литературы:

1. Воронцовский А.В. Управление рисками: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. - М.: Издательство Юрайт, 2019. 414 с.

2. Шульц В.Л., Юрченко А.В., Рудченко А.Д. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1. - М.: Юрайт, 2016. 237 с.

3. Bean H. No More Secrets: Open Source Information and the Reshaping of US Intelligence: Open Source Information and the Reshaping of US Intelligence. – ABC-CLIO, 2011.

4. Brown T., Wyatt J. Design thinking for social innovation //Development Outreach. – 2010. – Т. 12. – №. 1. – С. 29-43.

5. Coulthart S. Improving the analysis of foreign affairs: Evaluating structured analytic techniques : дис. – University of Pittsburgh, 2015.

6. Daft R.L. Management / 12th ed. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, 2015. 800 p.

7. Dalman C. J. The Problem of Externality // The Journal of Law and Economics 22. — № 1. — April 1979. — P. 148.

8. Downs A. et al. An Economic Theory of Democracy. – 1957.

9. Force F. A. T. The FATF recommendations: International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation //Paris, France: FATF, February. – 2012.

10. Gleich R., Hasselbach T., Kierans G. Value in Due Diligence. - Gower Publishing Limited, England, 2010. 238 p.

11. Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure //Economics social institutions. – Springer, Dordrecht, 1979. – p. 163-231

12. Koch R. The 80/20 Principle: The Secret of Achieving More with Less: Updated 20th anniversary edition of the productivity and business classic. – Hachette UK, 2011.

13. Malkiel B. G., Fama E. F. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work //The journal of Finance. – 1970. – Т. 25. – №. 2. – P. 383-417.

14. Блог Касперского// URL: https://www.kaspersky.ru/blog/shodan-censys/11053/

15. Налог-налог.ru //

URL: https://nalog-nalog.ru/finansovyj_kontrol/proyavlenie_dolzhnoj_osmotritelnosti_pri_vybore_kontragenta/

16. Партнерство с бизнесом и Agile// IB-BANK// URL: https://journal.ib-bank.ru/post/520

17. Письмо ФНС от 12 мая 2017 г. № АС-4-2/8872 "Ответ на обращение"//

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71585740/

18. Постановление Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63894/#dst100035

19. Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333 «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»//

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55729/

20. Руководство по скраму //

URL: https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2016/2016-Scrum-Guide-Russian.pdf

21. Сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»//

URL: https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/5700906/

22. Статья 54.1 Налогового кодекса РФ «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов»//

URL: http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F10900200%2Fparagraph%2F2111%3A0

23. Agile ИБ// Business Information Security Association//

URL: https://bis-expert.ru/blog/9479/53665

24. Cambridge Dictionary//

URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/due-diligence

25. Investopedia// URL: https://www.investopedia.com/terms/d/duediligence.asp

26. Oxford English Dictionary//

URL:http://proxylibrary.hse.ru:2537/view/Entry/58238?redirectedFrom=due+diligence#eid6088975

27. Security Act of 1933// U.S. Security and Exchange Commission//

URL: http://legcounsel.house.gov/Comps/Securities%20Act%20Of%201933.pdf

28. Tadviser//URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(phishing)

29. Forbes//URL:

https://www.forbes.ru/tehnologii/337027-chto-zhdet-turisticheskiy-rynok-v-2017godu