[Росдистант] Расследование коррупционных преступлений (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 1-6) Росдистант ТГУ 2023

Вашему вниманию представлены 6 практических заданий по учебному курсу "Расследование коррупционных преступлений" Росдистант ТГУ.

Практические задания выполнены и оценены на высокий балл

Практическое задание 1

Тема 1. Понятие, сущность и тенденции коррупционной преступности

Задание. Выбрать из представленного примерного перечня тему и подготовить эссе. Перечень тем не является исчерпывающим, обучающийся может самостоятельно выбрать наиболее острую и актуальную с его точки зрения проблему противодействия совершению преступлений коррупционной направленности, обосновав ее актуальность в аннотации к исследованию.

Алгоритм выполнения задания включает следующий порядок действий. Практическое задание подгружается одним файлом, состоящим:

 из заполненного титульного листа;

 краткой аннотации (не менее 10–12 строк, но не более одной полнотекстовой страницы текста);

 непосредственно текста эссе (от 4 до 6 полнотекстовых страниц);

 списка используемой литературы и используемых источников (не более 10–15 источников).

Основной текст и библиографический список следует выполнять с новой страницы (список используемой литературы и используемых источников в основной объем текста не входит).

Параметры страниц:

 размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; ориентация: книжная; таблицы, иллюстрации, приложения при необходимости могут быть выполнены в альбомной ориентации (поля альбомной ориентации: левое и правое – по 20 мм, верхнее – 30 мм, нижнее – 15 мм);

 шрифт – Times New Roman; начертание символов – обычное; размер шрифта – 14; в таблицах, иллюстрациях, нумерации страниц размер шрифта – 12 (в исключительных случаях в таблицах, иллюстрациях допускается использовать размер шрифта 10); для примечаний и сносок размер шрифта – 10; цвет текста – черный (Авто); без подчеркивания;

 межстрочный интервал: в тексте – полуторный; в таблицах, иллюстрациях, формулах, примечаниях и сносках – одинарный;

 выравнивание текста и абзацный отступ: выравнивание текста – по ширине; абзацный отступ – 12,5 мм; абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту;

 нумерация страниц: положение – внизу страницы, выравнивание – по центру, формат номера – арабские цифры, без точки (1, 2, 3, …). Нумерация начинается с титульного листа, но номер страницы на нем не ставится. Проставление номеров страниц начинается с номера 2.

Правила изложения текста

Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. При изложении обязательных требований в тексте следует применять слова: «должен», «следует», «необходимо», «требуется», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не должен», «не следует», «не подлежит», «не могут быть» и т. п. При изложении других положений применять слова: «могут быть», «как правило», «при необходимости», «допускается», «разрешается» и т. п. При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста документа (например, «применяют», «указывают» и т. п.). При написании эссе следует применять научные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научной литературе.

Не допускается применять: обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; произвольные словообразования; сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии и соответствующими стандартами; сокращенные обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и иллюстрации. Также следует избегать использования лишних вводных конструкций и громоздких стилевых оборотов.

Примерный перечень тем к теме 1 «Понятие, сущность и тенденции коррупционной преступности»

1. Понятие преступлений коррупционной направленности.

2. Расследование взяточничества как формы проявления коррупции.

3. К вопросам об обстоятельствах, подлежащих установлению при расследовании взяточничества как проявления коррупции.

4. Актуальные проблемы расследования взяточничества как одной из форм коррупции и пути их решения.

5. Взяточничество и коррупция: вопросы раскрытия и расследования.

6. Расследование преступлений о коррупции.

7. Применение законодательства о противодействии коррупции при расследовании и рассмотрении судами уголовных дел.

8. О формах противодействия расследованию преступлений, связанных с проявлениями коррупции.

9. Расследование дачи взятки как важнейший элемент системы противодействия коррупции.

10. Коррупция как способ противодействия расследованию преступлений.

Рекомендации по выполнению задания

При подготовке к написанию эссе следует изучить и проанализировать нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции, касающиеся выбранной тематики:

1. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (последняя редакция).

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН).

3. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021).

6. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера».

7. Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих».

8. Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции».

9. Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию».

10. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

11. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции».

12. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ.

13. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

14. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

15. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

16. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению».

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»).

18. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы».

19. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

20. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

21. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».

22. Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233 «О некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции».

23. Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации».

24. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

25. Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции».

26. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности».

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».

29. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

30. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

31. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции».

33. Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции».

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

36. Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014–2015 годы».

37. Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции».

38. Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

39. Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции».

40. Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций».

41. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

42. Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы».

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».

44. Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы».

45. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы».

Практическое задание 2

Тема 3. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика коррупционных преступлений

Задание. Выбрать из перечня преступлений коррупционной направленности любую норму и представить в виде уголовно-правовой или криминологической характеристики преступления.

Следует помнить, что при описании структуры уголовно-правовой характеристики преступления коррупционной направленности необходимо раскрыть объект рассматриваемого преступления, его объективную сторону, способ совершения, обязательные признаки объективной стороны (при наличии), субъективную сторону, а также описать признаки субъекта преступления.

При описании структуры криминологической характеристики преступления необходимо описать все признаки, составляющие в своей совокупности и взаимосвязи ее структуру. Необходимо выделить криминологически значимые признаки исследуемого преступления, описать данные, раскрывающие криминологическую ситуацию (типы таких ситуаций совершения преступлений), а также описать признаки, определяющие специфику деятельности по предупреждению данных преступных посягательств.

Алгоритм выполнения задания включает следующий порядок действий. Практическое задание подгружается одним файлом, состоящим:

 из заполненного титульного листа;

 краткой аннотации (не менее 10–12 строк, но не более одной полнотекстовой страницы текста), обосновывающей выбор того или иного преступления;

 непосредственно текста, от 4 до 6 полнотекстовых страниц;

 списка используемой литературы и используемых источников (не более 10–15 источников).

Основной текст и библиографический список следует выполнять с новой страницы (список используемой литературы и используемых источников в основной объем текста не входит).

Параметры страниц:

 размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; ориентация: книжная; таблицы, иллюстрации, приложения при необходимости могут быть выполнены в альбомной ориентации (поля альбомной ориентации: левое и правое – по 20 мм, верхнее – 30 мм, нижнее – 15 мм);

 шрифт – Times New Roman; начертание символов – обычное; размер шрифта – 14; в таблицах, иллюстрациях, нумерации страниц размер шрифта – 12 (в исключительных случаях в таблицах, иллюстрациях допускается использовать размер шрифта 10); для примечаний и сносок размер шрифта – 10; цвет текста – черный (Авто); без подчеркивания;

 межстрочный интервал: в тексте – полуторный; в таблицах, иллюстрациях, формулах, примечаниях и сносках – одинарный;

 выравнивание текста и абзацный отступ: выравнивание текста – по ширине; абзацный отступ – 12,5 мм; абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту.

 нумерация страниц: положение – внизу страницы, выравнивание – по центру, формат номера – арабские цифры, без точки (1, 2, 3, …). Нумерация начинается с титульного листа, но номер страницы на нем не ставится. Проставление номеров страниц начинается с номера 2.

Правила изложения текста

Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. При изложении обязательных требований в тексте следует применять слова: «должен», «следует», «необходимо», «требуется», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не должен», «не следует», «не подлежит», «не могут быть» и т. п. При изложении других положений применять слова: «могут быть», «как правило», «при необходимости», «допускается», «разрешается» и т. п. При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста документа (например, «применяют», «указывают» и т. п.). При написании следует применять научные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научной литературе.

Не допускается применять: обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; произвольные словообразования; сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии и соответствующими стандартами; сокращенные обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и иллюстрации. Также следует избегать использования лишних вводных конструкций и громоздких стилевых оборотов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

I. Преступления коррупционной направленности (относятся безусловно):

 «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума» (статья 141.1 УК РФ);

 «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов» (статья 184 УК РФ);

 «Коммерческий подкуп» (статья 204 УК РФ);

 незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере, совершённое должностным лицом с использованием своего служебного положения (п. «а» ч. 2 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»);

 незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, совершённое должностным лицом с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»);

 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» (статья 289 УК РФ);

 «Получение взятки» (статья 290 УК РФ);

 «Дача взятки» (статья 291 УК РФ);

 «Посредничество во взяточничестве» (статья 291.1 УК РФ).

II. Преступления, которые могут быть отнесены к преступлениям коррупционной направленности, при наличии умысла на получение выгоды либо совершении преступления должностным лицом, либо при наличии умысла и совершении должностным лицом

При наличии ссылки «коррупция»

 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» (статья 174 УК РФ);

 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (статья 174.1 УК РФ);

 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» (статья 175 УК РФ);

 Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершённые лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений; или участие в преступном сообществе (преступной организации), совершённые лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»);

 «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» (статья 294 УК РФ);

 «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование» (статья 295 УК РФ);

 «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования» (статья 296 УК РФ);

 «Принуждение к даче показаний» (статья 302 УК РФ);

 «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод» (статья 307 УК РФ);

 «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу» (статья 309 УК РФ).

При наличии умысла – «личная заинтересованность»:

 Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения или совершённые лицом с использованием своего служебного положения (п. «а» или п. «б» ч. 2 статьи 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»);

 Подделка подписей избирателей, участников референдума в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, инициативы проведения референдума или заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов), совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо соединенные с подкупом, принуждением, применением насилия или угрозой его применения, а также с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч. 2 статьи 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, документов референдума»);

 «Регистрация незаконных сделок с землей» (статья 170 УК РФ);

 «Злоупотребление полномочиями» (статья 201 УК РФ);

 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами» (статья 202 УК РФ);

 «Злоупотребление должностными полномочиями» (статья 285 УК РФ);

 «Нецелевое расходование бюджетных средств» (статья 285.1 УК РФ);

 «Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов» (статья 285.2 УК РФ);

 «Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений» (статья 285.3 УК РФ);

 Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; или то же деяние, совершённое лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, если они совершены с причинением тяжких последствий (ч. 1 или 2 или 3 п. «в» статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»);

 «Служебный подлог» (статья 292 УК РФ);

 «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта» (статья 305 УК РФ).

Преступление совершено должностным лицом:

 Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, или мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 3 или 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»);

 Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному; те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; те же деяния, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере; все перечисленные деяния, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 3 или 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата»);

 Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств или хищение либо вымогательство ядерного, химического или других видов оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, если они совершены лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 3 статьи 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»);

 Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере; то же деяние, совершённое должностным лицом с использованием своего служебного положения или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль; все эти деяния, совершённые организованной группой (ч. 3 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»);

 Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, правил культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, а также нарушение правил хранения, учета, реализации, продажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, повлекшее утрату таких растений или их частей, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил; то же деяние, совершённое из корыстных побуждений либо повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 статьи 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ»);

 Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершённые лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 статьи 229 УК РФ «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»);

 Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, совершённое группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом с использованием своего служебного положения или в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере; совершённые в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в крупном размере; совершённые организованной группой или в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в особо крупном размере или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль (ч. 3 или 4 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»);

 «Контрабанда» (ч. 4 статьи 188 УК РФ) – утратила силу – Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ, однако учитывается применительно к расследуемым уголовным делам, возбужденным до 07.12.2011.

Преступление совершено должностным лицом при наличии умысла – личная заинтересованность:

 Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом; незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе; те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершённые из корыстной заинтересованности; или те же деяния, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 или 4 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»);

 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере; те же деяния, совершённые лицом с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

III. Преступления, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной направленности подготовкой, в том числе мнимой, условий получения должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества:

 «Мошенничество» (статья 159 УК РФ);

 «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» (статья 169 УК РФ);

 «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции» (статья 178 УК РФ);

 «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» (статья 179 УК РФ).

Практическое задание 3

Тема 4. Аспекты криминалистической характеристики взяточничества

Задание. Выбрать из перечня преступлений коррупционной направленности любую норму и представить в виде криминалистической характеристики преступления.

Следует помнить, что при описании криминалистической характеристики преступления коррупционной направленности необходимо раскрыть её основные структурные элементы, которые могут определять её содержание, то есть распространенность данного преступного деяния, особенности выявления и обнаружения данных преступлений, типичные черты самого преступного события и обстановки совершения преступления, механизм следообразования, характерный для данного вида преступных посягательств, способ совершения преступления.

Алгоритм выполнения задания включает следующий порядок действий. Практическое задание подгружается одним файлом, состоящим:

 из заполненного титульного листа;

 краткой аннотации (не менее 10–12 строк, но не более одной полнотекстовой страницы текста), обосновывающей выбор того или иного преступления;

 непосредственно текста, от 4 до 6 полнотекстовых страниц;

 списка используемой литературы и используемых источников (не более 10–15 источников).

Основной текст и библиографический список следует выполнять с новой страницы (список используемой литературы и используемых источников в основной объем текста не входит).

Параметры страниц:

 размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; ориентация: книжная; таблицы, иллюстрации, приложения при необходимости могут быть выполнены в альбомной ориентации (поля альбомной ориентации: левое и правое – по 20 мм, верхнее – 30 мм, нижнее – 15 мм);

 шрифт – Times New Roman; начертание символов – обычное; размер шрифта – 14; в таблицах, иллюстрациях, нумерации страниц размер шрифта – 12 (в исключительных случаях в таблицах, иллюстрациях допускается использовать размер шрифта 10); для примечаний и сносок размер шрифта – 10; цвет текста – черный (Авто); без подчеркивания;

 межстрочный интервал: в тексте – полуторный; в таблицах, иллюстрациях, формулах, примечаниях и сносках – одинарный;

 выравнивание текста и абзацный отступ: выравнивание текста – по ширине; абзацный отступ – 12,5 мм; абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту;

 нумерация страниц: положение – внизу страницы, выравнивание – по центру, формат номера – арабские цифры, без точки (1, 2, 3, …). Нумерация начинается с титульного листа, но номер страницы на нем не ставится. Проставление номеров страниц начинается с номера 2.

Правила изложения текста

Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. При изложении обязательных требований в тексте следует применять слова: «должен», «следует», «необходимо», «требуется», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не должен», «не следует», «не подлежит», «не могут быть» и т. п. При изложении других положений применять слова: «могут быть», «как правило», «при необходимости», «допускается», «разрешается» и т. п. При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста документа (например, «применяют», «указывают» и т. п.). При написании следует применять научные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научной литературе.

Не допускается применять: обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; произвольные словообразования; сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии и соответствующими стандартами; сокращенные обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и иллюстрации. Также следует избегать использования лишних вводных конструкций и громоздких стилевых оборотов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

I. Преступления коррупционной направленности (относятся безусловно):

 «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума» (статья 141.1 УК РФ);

 «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов» (статья 184 УК РФ);

 «Коммерческий подкуп» (статья 204 УК РФ);

 Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере, совершённое должностным лицом с использованием своего служебного положения (пункт «а» части 2 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»);

 Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, совершённое должностным лицом с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»;

 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» (статья 289 УК РФ);

 «Получение взятки» (статья 290 УК РФ);

 «Дача взятки» (статья 291 УК РФ);

 «Посредничество во взяточничестве» (статья 291.1 УК РФ).

II. Преступления, которые могут быть отнесены к преступлениям коррупционной направленности, при наличии умысла на получение выгоды либо совершении преступления должностным лицом, либо при наличии умысла и совершении должностным лицом

При наличии ссылки – «коррупция»:

 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» (статья 174 УК РФ);

 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (статья 174.1 УК РФ);

 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» (статья 175 УК РФ);

 Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершённые лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений; или участие в преступном сообществе (преступной организации), совершённые лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»);

 «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» (статья 294 УК РФ);

 «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование» (статья 295 УК РФ);

 «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования» (статья 296 УК РФ);

 «Принуждение к даче показаний» (статья 302 УК РФ);

 «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод» (статья 307 УК РФ);

 «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу» (статья 309 УК РФ).

При наличии умысла – «личная заинтересованность»:

 Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения или совершённые лицом с использованием своего служебного положения (п. «а» или «б» ч. 2 статьи 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»);

 Подделка подписей избирателей, участников референдума в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, инициативы проведения референдума или заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов), совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо соединенные с подкупом, принуждением, применением насилия или угрозой его применения, а также с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч. 2 статьи 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, документов референдума»);

 «Регистрация незаконных сделок с землей» (статья 170 УК РФ);

 «Злоупотребление полномочиями» (статья 201 УК РФ);

 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами» (статья 202 УК РФ);

 «Злоупотребление должностными полномочиями» (статья 285 УК РФ);

 «Нецелевое расходование бюджетных средств» (статья 285.1 УК РФ);

 «Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов» (статья 285.2 УК РФ);

 «Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений» (статья 285.3 УК РФ);

 Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; или то же деяние, совершённое лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, если они совершены с причинением тяжких последствий (ч. 1 или ч. 2 или ч. 3 п. «в» статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»);

 «Служебный подлог» (статья 292 УК РФ);

 «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта» (статья 305 УК РФ).

Преступление совершено должностным лицом:

 Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, или мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 3 или ч. 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»);

 Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному; те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; те же деяния, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере; все перечисленные деяния, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 3 или 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата»);

 Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств или хищение либо вымогательство ядерного, химического или других видов оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, если они совершены лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 3 статьи 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»);

 Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере; то же деяние, совершённое должностным лицом с использованием своего служебного положения или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль; все эти деяния, совершённые организованной группой (ч. 3 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»);

 Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, правил культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, а также нарушение правил хранения, учета, реализации, продажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, повлекшее утрату таких растений или их частей, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил; то же деяние, совершённое из корыстных побуждений либо повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 статьи 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ»);

 Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершённые лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 статьи 229 УК РФ «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»);

 Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, совершённое группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом с использованием своего служебного положения или в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере; совершённые в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в крупном размере; совёршенные организованной группой или в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в особо крупном размере или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль (ч. 3 или ч. 4 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»);

 «Контрабанда» (ч. 4 статьи 188 УК РФ) – утратила силу – Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ, однако учитывается применительно к расследуемым уголовным делам, возбужденным до 07.12.2011.

Преступление совершено должностным лицом при наличии умысла – «личная заинтересованность»:

 Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом; незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе; те же деяния, причинившие крупный ущерб или совёршенные из корыстной заинтересованности; или те же деяния, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 или 4 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»);

 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере; те же деяния, совершённые лицом с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

III. Преступления, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной направленности подготовкой, в том числе мнимой, условий получения должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества:

 «Мошенничество» (статья 159 УК РФ);

 «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» (статья 169 УК РФ);

 «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции» (статья 178 УК РФ);

 «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» (статья 179 УК РФ).

Практическое задание 4

Тема 5. Вопросы предварительного этапа расследования

Формулировка задания. При выполнении задания необходимо внимательно прочитать фабулу преступления, дать ответы на вопросы, указанные в таблице, а также составить план расследования по данному уголовному делу.

Задача. При расследовании уголовного дела о получении взяток одним из чиновников были изъяты и осмотрены документы, на которых имелись его визы на предоставление ряду государственных организаций налоговых и других льгот. Каких-либо «криминальных» отклонений от установленного порядка предоставления льгот обнаружено не было. В дальнейшем сотрудник аппарата данного чиновника пояснил, что по указанию шефа им удовлетворялись лишь те ходатайства, визы о которых выполнялись чернилами определенного цвета.

Алгоритм выполнения задания включает следующий порядок действий. Практическое задание подгружается одним файлом, состоящим из заполненного титульного листа, задачи и последующей заполненной таблицы с ответами на вопросы.

№ п/п Выполните задание по представленной фабуле, впишите ответы и составьте план расследования уголовного дела

1. Установите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию на предварительном этапе расследования

Ответ:

2. Сформулируйте, что такое общие и частные версии (приведите пример)

Ответ:

План расследования.

3. Версии по делу на предварительном этапе расследования

Версия 1.

Версия 2.

Версия 3.

4.

Ответ:

5. Следственные действия и иные мероприятия, которые необходимо произвести на предварительном этапе расследования

Ответ:

Практическое задание 5

Тема 6. Первоначальный этап расследования

Формулировка задания. При выполнении задания необходимо внимательно прочитать фабулу преступления, дать ответы на вопросы, указанные в таблице, а также составить план расследования по данному уголовному делу.

Задача. В ходе расследования дела о получении взятки в особо крупном размере на допрос был вызван подозреваемый М. В ходе допроса следователем был задан ряд вопросов о совершении преступления, о том, что ему предшествовало и что было после. Подозреваемый в своих ответах начал путаться в деталях. Это дало следователю основание полагать, что показания не являются достоверными.

Алгоритм выполнения задания включает следующий порядок действий. Практическое задание подгружается одним файлом, состоящим из заполненного титульного листа, задачи и последующей заполненной таблицы с ответами на вопросы. Ответы должны быть в достаточной степени развернутыми и не содержать односложных фраз типа «виновен», «не виновен» и т. д.

№ п/п Выполните задание по представленной фабуле, впишите ответы и составьте план расследования уголовного дела

1. Установите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию на первоначальном этапе расследования

Ответ:

2. Сформулируйте, что такое общие и частные версии (приведите пример)

Ответ:

План расследования

3. Версии по делу на первоначальном этапе расследования

Версия 1.

Версия 2.

Версия 3.

4.

Ответ:

5. Следственные действия и иные мероприятия, которые необходимо произвести на первоначальном этапе расследования

Ответ:

Практическое задание 6

Тема 8. Аспекты частных методик расследования некоторых преступлений коррупционной направленности

Задание. Выбрать из перечня преступлений коррупционной направленности любую норму и представить в виде частной методики расследования преступления.

Следует помнить, что частная криминалистическая методика – это система определенных элементов, взаимозависящих и дополняющих друг друга. Она обладает определенной структурой, в соответствии с которой её элементы располагаются в определенной последовательности, образуя подсистемы. Каждая частная методика расследования складывается из следующих элементов:

 криминалистическая характеристика данного вида преступлений;

 обстоятельства, подлежащие установлению;

 описание типичных следственных ситуаций, типовые версии;

 особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования на начальном и последующем этапах расследования;

 особенности проведения отдельных следственных действий на различных этапах, использования специальных познаний;

 вопросы взаимодействия следователя с другими службами ОВД и иных организаций, использование помощи общественности;

 определение мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, рекомендации по их проведению.

Алгоритм выполнения задания включает следующий порядок действий. Практическое задание подгружается одним файлом, состоящим:

 из заполненного титульного листа;

 краткой аннотации (не менее 10–12 строк, но не более одной полнотекстовой страницы текста), обосновывающей выбор того или иного преступления;

 непосредственно текста, от 6 до 10 полнотекстовых страниц;

 списка используемой литературы и используемых источников (не более 10–15 источников).

Основной текст и библиографический список следует выполнять с новой страницы (список используемой литературы и используемых источников в основной объем текста не входит).

Параметры страниц:

 Размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; ориентация: книжная; таблицы, иллюстрации, приложения при необходимости могут быть выполнены в альбомной ориентации (поля альбомной ориентации: левое и правое – по 20 мм, верхнее – 30 мм, нижнее – 15 мм);

 шрифт – Times New Roman; начертание символов – обычное; размер шрифта – 14; в таблицах, иллюстрациях, нумерации страниц размер шрифта – 12 (в исключительных случаях в таблицах, иллюстрациях допускается использовать размер шрифта 10); для примечаний и сносок размер шрифта – 10; цвет текста – черный (Авто); без подчеркивания;

 межстрочный интервал: в тексте – полуторный; в таблицах, иллюстрациях, формулах, примечаниях и сносках – одинарный;

 выравнивание текста и абзацный отступ: выравнивание текста – по ширине; абзацный отступ – 12,5 мм; абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту.

 нумерация страниц: положение – внизу страницы, выравнивание – по центру, формат номера – арабские цифры, без точки (1, 2, 3, …). Нумерация начинается с титульного листа, но номер страницы на нем не ставится. Проставление номеров страниц начинается с номера 2.

Правила изложения текста

Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. При изложении обязательных требований в тексте следует применять слова: «должен», «следует», «необходимо», «требуется», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не должен», «не следует», «не подлежит», «не могут быть» и т. п. При изложении других положений применять слова: «могут быть», «как правило», «при необходимости», «допускается», «разрешается» и т. п. При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста документа (например, «применяют», «указывают» и т. п.). При написании следует применять научные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научной литературе.

Не допускается применять: обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; произвольные словообразования; сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии и соответствующими стандартами; сокращенные обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и иллюстрации. Также следует избегать использования лишних вводных конструкций и громоздких стилевых оборотов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

I. Преступления коррупционной направленности (относятся безусловно):

 «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума» (статья 141.1 УК РФ);

 «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов» (статья 184 УК РФ);

 «Коммерческий подкуп» (статья 204 УК РФ);

 Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере, совершённое должностным лицом с использованием своего служебного положения (пункт «а» части 2 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»);

 Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, совершённое должностным лицом с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»;

 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» (статья 289 УК РФ);

 «Получение взятки» (статья 290 УК РФ);

 «Дача взятки» (статья 291 УК РФ);

 «Посредничество во взяточничестве» (статья 291.1 УК РФ).

II. Преступления, которые могут быть отнесены к преступлениям коррупционной направленности, при наличии умысла на получение выгоды либо совершении преступления должностным лицом, либо при наличии умысла и совершении должностным лицом

При наличии ссылки – «коррупция»:

 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» (статья 174 УК РФ);

 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (статья 174.1 УК РФ);

 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» (статья 175 УК РФ);

 Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершённые лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений; или участие в преступном сообществе (преступной организации), совершённые лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»);

 «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» (статья 294 УК РФ);

 «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование» (статья 295 УК РФ);

 «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования» (статья 296 УК РФ);

 «Принуждение к даче показаний» (статья 302 УК РФ);

 «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод» (статья 307 УК РФ);

 «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу» (статья 309 УК РФ).

При наличии умысла – «личная заинтересованность»:

 Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения или совершённые лицом с использованием своего служебного положения (п. «а» или «б» ч. 2 статьи 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»);

 Подделка подписей избирателей, участников референдума в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, инициативы проведения референдума или заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов), совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо соединенные с подкупом, принуждением, применением насилия или угрозой его применения, а также с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч. 2 статьи 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, документов референдума»);

 «Регистрация незаконных сделок с землей» (статья 170 УК РФ);

 «Злоупотребление полномочиями» (статья 201 УК РФ);

 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами» (статья 202 УК РФ);

 «Злоупотребление должностными полномочиями» (статья 285 УК РФ);

 «Нецелевое расходование бюджетных средств» (статья 285.1 УК РФ);

 «Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов» (статья 285.2 УК РФ);

 «Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений» (статья 285.3 УК РФ);

 Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; или то же деяние, совершённое лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, если они совершены с причинением тяжких последствий (ч. 1 или ч. 2 или 3 п. статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»);

 «Служебный подлог» (статья 292 УК РФ);

 «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта» (статья 305 УК РФ).

Преступление совершено должностным лицом:

 Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере или мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 3 или 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»);

 Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному; те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; те же деяния, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере; все перечисленные деяния, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 3 или 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата»);

 Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств или хищение либо вымогательство ядерного, химического или других видов оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, если они совершены лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 3 статьи 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»);

 Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере; то же деяние, совершённое должностным лицом с использованием своего служебного положения или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль; все эти деяния, совершённые организованной группой (ч. 3 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»);

 Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, правил культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, а также нарушение правил хранения, учета, реализации, продажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, повлекшее утрату таких растений или их частей, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил; то же деяние, совершённое из корыстных побуждений либо повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 статьи 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ»);

 Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершённые лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 статьи 229 УК РФ «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»);

 Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, совершённое группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом с использованием своего служебного положения или в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере; совершённые в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в крупном размере; совершённые организованной группой или в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в особо крупном размере или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль (ч. 3 или 4 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»);

 «Контрабанда» (ч. 4 статьи 188 УК РФ) – утратила силу – Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ, однако учитывается применительно к расследуемым уголовным делам, возбужденным до 07.12.2011.

Преступление совершено должностным лицом при наличии умысла – «личная заинтересованность»:

 Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом; незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе; те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершённые из корыстной заинтересованности; или те же деяния, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 или 4 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»);

 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере; те же деяния, совершённые лицом с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

III. Преступления, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной направленности и подготовкой, в том числе мнимой, условий получения должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества:

 «Мошенничество» (статья 159 УК РФ);

 «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» (статья 169 УК РФ);

 «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции» (статья 178 УК РФ);

 «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» (статья 179 УК РФ).