Преступлений в сфере контрабанды денежных средств

ВКР на тему Преступлений в сфере контрабанды денежных средств

Преступлений в сфере контрабанды денежных средств

Работа выполнена в 2023 году на отлично

Оригинальность текста (отчет прилагается) и оформление по ГОСТу (сноски по тексту и актуальный список литературы и нормативно правовых актов)

Работа доступна при покупке в формате Ворд

2023 год

Объект исследования. Объект преступления считается главным элементом, входящего в состав общественно опасных деяний, он напрямую связывается с преступлением. К объектам преступления относят общественные отношения, которые охраняются законом, они влияют на установление одного из основных признаков объективной стороны — место совершения происшествия, это условие очень важное при контрабанде. В статьях 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 Уголовного кодекса РФ четко прописывается информация, предусматривающая юридическую, а именно уголовную ответственность за контрабандистские преступления. Так же в статье 200.1 Уголовного кодекса РФ даётся определение термину объекта преступления, тем самым преступные действия направлены на две группы отношений: основной непосредственный и дополнительный непосредственный. Для понимания того, что именно собой представляет основной непосредственный объект, и связанные с ним элементы состава преступления, могут помочь акты международного права.

Предмет исследования. Денежные средства и/или денежные инструменты являются предметами преступлений контрабандистского типа. Термин «денежные средства» распространен и закреплен в законодательстве, тогда как понятие «денежный инструмент», не сложилось.

В статье 200.1 Уголовного кодекса РФ прописываются правила, в соответствии с которыми определяется субъект преступления, а именно: виновным лицом в совершении контрабандистского преступления признается исключительно физическое вменяемое лицо, которому на момент совершения преступления было достигнуто 16 и более лет.

Цель исследования – определить возможность криминализировать рассматриваемое общественно опасное деяние реальным целям. Основное внимание уделяется предмету, способам и назначенным наказаниям за контрабанду через призму судебной практики.

Для того, чтобы достичь поставленные цели, был определен ряд задач, а именно:

– дать характеристику объектам и предметам контрабандистских преступлений;

– провести процесс определения специфики объективной стороны преступления;

– раскрыть особенности субъективных признаков состава контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

– исследовать порядок определения размера незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

– рассмотреть квалифицирующие признаки контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

– проанализировать санкции и практику назначения наказания за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

– предложить меры по совершенствованию законодательства и практики применения норм, регламентирующих ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Методология исследования. Методологическую основу исследования составляет материалистическая теория познания посредством использования основных законов. Для достижения поставленных целей были применены такие научные методы исследования.................................

Нормативную базу исследования составляют международные правовые акты, Конституция Российской Федерации; уголовное, административное, таможенное и гражданское законодательство Российской Федерации; федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые акты органов государственной власти Российской Федерации, а также иные источники права иностранных государств, которые осуществляют регулирование порядка перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу.

Структура работы. Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и литературы.

Введение

Глава 1. Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

1.1. История развития отечественного законодательства об уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

1.2. Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на современном этапе

Глава 2. Реализация уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

2.1. О проблемах применения нормы об ответственности за контрабанду денежных средств и (или) денежных инструментов

2.2. Проблема квалификации контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов

2.3. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов сквозь призму судебных решений

Заключение

Список литературы

1. Нормативно-правовые акты

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. ст. 2954.

2. «Тaмoженный кoдекс тaмoженнoгo сoюзa» (прилoжение к Дoгoвoру o Тaмoженнoм кoдексе тaмoженнoгo сoюзa, принятoму Решением Межгoсудaрственнoгo Сoветa ЕврAзЭС нa урoвне глaв гoсудaрств oт 27.11.2009 № 17) (ред. oт 10.10.2014);

3. «Тaмoженный кoдекс Рoссийскoй Федерaции» oт 28.05.2003 № 61-ФЗ (принят ГД ФС РФ 25.04.2003) (ред. oт 28.11.2009);

4. «Угoлoвный кoдекс Рoссийскoй Федерaции» oт 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. oт 01.07.2010, с изм. oт 13.07.2010);

5. «Кoдекс Рoссийскoй Федерaции oб aдминистрaтивныx прaвoнaрушенияx» oт 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. oт 01.07.2010, с изм. oт 13.07.2010);

6. Федерaльный зaкoн oт 03.04.1995 № 40-ФЗ «O Федерaльнoй службе безoпaснoсти» (принят ГД ФС РФ 22.02.1995) (ред. oт 25.12.2008);

7. Зaкoн РФ oт 01.04.1993 № 4730–1 «O Гoсудaрственнoй грaнице Рoссийскoй Федерaции» (ред. oт 31.05.2010);

8. Пoстaнoвление Прaвительствa РФ oт 26.07.2006 № 459 «O Федерaльнoй тaмoженнoй службе» (ред. oт 15.06.2010);

9. Таможенный кодекс Российской Федерации. — М., 2007.

10. Таможенный кодекс таможенного союза. — М., 2013.

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 03.10.2018) // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2594.

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (в ред. от 12.11.2018) // Российская газета. 2001. 22 декабря.

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде" // СПС "Гарант".

14. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Вст. в силу с 1 января 2018 г. Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: http://www.eaeunion.org/.

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. N 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам" // Российская газета. 30 декабря 2010 г. N 296.

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. N 51 "О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)" // Российская газета. 2017. 29 декабря.

17. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ // СЗ РФ. 2013. N 26. Ст. 3207.

18. Федеральный закон от 3.02.2015 № 1-ФЗ «О ратификации Договора о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества» // «Собрание законодательства РФ», 09.02.2015, № 6, ст. 879 – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 13.12.2018) Эпоха науки № 16 – Декабрь 2018 г. Юридические науки 56

19. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный) / Под ред. С.В. Дьякова и Н.Г. Кадникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИД "Юриспруденция", 2017. 1072 с.

20. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 03.10.2018) // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2594.

21. О введении в действие Положения о переводном и простом векселе: Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341 // Свод законов СССР. Т. 5. с. 586.

22. Об утверждении Положения о чеках: Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 06.11.1929 (ред. от 25.10.1986) // Свод законов СССР. Т. 5. С. 553.

2. Книги и статьи

23. Тaмoженнoе делo в Рoссии X — нaчaлo XX векoв. СПб.: Изд-вo Пик, 1995. С. 19.

24. Угaрoв Б. М. Междунaрoднaя бoрьбa с кoнтрaбaндoй. М., 1981. С. 21.

25. Кислoвский Ю. Г. Кoнтрaбaндa. Истoрия и сoвременнoсть. М., 1996. С.20.

26. Беспалько В. Г. Проблемы уголовно-правовой охраны культурных ценностей от незаконного ввоза, вывоза и невозвращения из-за границы / Монография. — М., 2008.

27. Беспалько В. Г. Доказывание по делам о контрабанде / Монография. — М., РИО РТА, 2003.

28. Александрова Н. С., Витвицкая С. С., Витвицкий А. А. Таможенные преступления (криминологические и уголовно-правовые аспекты) / Учеб.,пособие. — С-Петербург, 2003.

29. Кисловский Ю. Г. Контрабанда: история и современность / Под ред. А. С. Кругликова. — М.: ИПО «Автор», 1996.

30. Кудратов М. С. Перемещение активов и незаконный вывод капиталов: актуальные проблемы противодействия / М. Кудратов, Д. А. Печегин // Журнал российского права. — 2020. — № 1. — С. 101–111.

31. Никольская А. Г. Преступления в сфере экономической деятельности / Учеб. Пособие. — М.: Изд. РТА, 2011.

32. Наумов А. В. Российское уголовное право: Курс лекций. — М., 2008.

33. Приданов С. А., Щерба С. П. Преступления, посягающие на культурные ценности России: квалификация и расследование. — М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2002.

34. Фомичев С. А. Борьба с контрабандой культурных ценностей. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2005. 12. Уголовный кодекс Российской Федерации. — М., 2013.

35. Гладких В.И. Преступления в сфере экономики / В.И. Гладких, Т.Н. Ермакова, А.Б. Коновалова. М.: Юрлитинформ, 2016. 368 с.

36. Гладких В.И. Проблемы уголовно-правового регулирования предпринимательской деятельности / В.И. Гладких // Безопасность бизнеса. 2017. N 3. С. 42 — 47.

37. Кузнецов А.П. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ): уголовно-правовая регламентация и вопросы квалификации / А.П. Кузнецов // Российский следователь. 2015. N 2. С. 29 — 33.

38. Пащенко Н.Н. Предмет контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: вопросы правоприменения / Н.Н. Пащенко // Наука и образование: новое время. 2017. N 5 (22). С. 141 — 149.

39. Разумань И.В. Уголовно-правовая характеристика контрабанды как основного преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие / И.В. Разумань. Новосибирск: СибГАС, 2010. 172 с.

40. Разумань И.В. Уголовно-правовая характеристика контрабанды как основного преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. Новосибирск: СибГАС, 2010. С. 8.

41. См.: Кузнецов А.П. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ): уголовно-правовая регламентация и вопросы квалификации // Российский следователь. 2015. N 2. С. 30.

42. Пащенко Н.Н. Предмет контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: вопросы правоприменения // Наука и образование: новое время. 2017. N 5 (22). С. 144.

43. Кузнецов А.В. Проблемы освобождения от уголовной ответственности по примечанию 4 к статье 200.1 Уголовного кодекса РФ // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 8 (69). С. 129.

44. Ляскало Л.Н. Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств // Российский следователь. 2014. N 17. С. 23 - 28.

45. Матюшкин В.Ф. Законодательное обеспечение единого экономического пространства стран - членов Таможенного союза // Таможенное дело. 2013. N 2. С. 2 - 6.

46. Москалькова Т.Н. Совершенствование законодательной базы функционирования Таможенного союза // Таможенное дело. 2013. N 2. С. 6 - 8.

47. Федоров А.В. Изменения в законодательстве об ответственности за контрабанду: новые реалии и проблемы // Уголовное право. 2012. N 2.

48. Сорокин К.Г. Особенности имплементации Рекомендации ФАТФ 32 – «Курьеры наличных» – в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС // Таможенное дело. 2013. № 1. С. 31–38.

49. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 29.10.1998 г. (в ред. от 23.07.2013 № 251-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

50. Белов В.А. Современное состояние и перспективы развития цивилистической теории ценных бумаг // Вестник гражданского права. 2010. № 4. С. 22–37.

51. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М. : ИНФРА-М, 2006. // СПС «Консультант Плюс»

52. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 11.04.2017) // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 13.12.2018)

53. Федоров А.В.: Изменения в законодательстве об ответственности за контрабанду и вопросы систематизации преступлений в Особенной части УК РФ // Наркоконтроль. 2013. № 4 (9). С. 80–90.

54. Габдрахманов Р.Л, Кужиков В.Н.: Контрабанда по Российскому уголовному законодательству: понятие и виды [Электронный ресурс]. URL: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=21&art=6565// (дата обращения – 16.02.2018).

55. Беляева О.А. Правовой режим дорожных чеков // Закон. 2006. N 1. С. 45 - 48.

56. Дорожные чеки. Справочник. American express, Citicorp, Thomas Cook, Visa / Авт.-сост. В.В. Домнин, Л.М. Пряжникова. 6-е изд. М.: ИнтерКрим-пресс, 2010. 82 с.

57. Коробеев А.И., Ролик А.И. Борьба с наркоконтрабандой: проблемы законотворчества и правоприменения // Уголовное право. 2014. N 6. С. 36 - 41.

58. Крюкова Н.И., Арестова Е.Н. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела. М.: Юрайт, 2017. 223 с.

59. Лопатина Т.М. Контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий: объективные признаки // Уголовное право. 2015. N 6. С. 29 - 35.

60. Никольская А.Г. Некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов // Вестник Российской таможенной академии. 2016. N 2. С. 64 - 72.

61. Остапенко В.И., Морозова О.В. Проблемы квалификации контрабанды // Уголовное право. 2012. N 6. С. 48 - 52.62. Урда М.Н. Вопросы квалификации контрабанды денежных средств и (или) инструментов // Уголовное право. 2014. N 3. С. 78 - 82.

63. Федоров А.В. Изменения в законодательстве об ответственности за контрабанду: новые реалии и проблемы // Уголовное право. 2012. N 2. С. 71 - 77.

64. Федоров А.В. Место совершения контрабанды // Российский следователь. 2017. N 16. С. 3 - 11.

65. Федоров А.В. Новые разъяснения по делам о контрабанде // Российский следователь. 2017. N 15. С. 3 - 13.

66. Гладких В.И. Преступления в сфере экономики / В.И. Гладких, Т.Н. Ермакова, А.Б. Коновалова. М.: Юрлитинформ, 2016. 368 с.

67. Гладких В.И. Проблемы уголовно-правового регулирования предпринимательской деятельности / В.И. Гладких // Безопасность бизнеса. 2017. N 3. С. 42 — 47.

68. Кузнецов А.В. Проблемы освобождения от уголовной ответственности по примечанию 4 к статье 200.1 Уголовного кодекса РФ / А.В. Кузнецов // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 8 (69). С. 129 — 135.

69. Кузнецов А.П. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ): уголовно-правовая регламентация и вопросы квалификации / А.П. Кузнецов // Российский следователь. 2015. N 2. С. 29 — 33.

70. Разумань И.В. Уголовно-правовая характеристика контрабанды как основного преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие / И.В. Разумань. Новосибирск: СибГАС, 2010. 172 с.

3. Авторефераты и диссертации

71. Сухов А. О. Обстановка совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов как элемент криминалистической характеристики / А. О. Сухов // Теория и практика расследования преступлений: Материалы IХ Международной научно-практической конференции, Краснодар, 15 апреля 2021 года / Редколлегия: Э. С. Данильян [и др.]. — Краснодар: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2021. — С. 307–311.

72. Кобец П. Н. Криминальная деятельность, как один из источников финансирования международного терроризма / П. Н. Кобец // Мир в эпоху глобализации экономики и правовой сферы: роль биотехнологий и цифровых технологий: Сборник научных статей по итогам X международной научно-практической конференции, Москва, 15–16 октября 2021 года. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЕРТ», 2021. — С. 89–90.

73. Марковский М. С. Уголовно-правовые средства противодействия контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: дисс…канд. юрид. наук. Специальность: 12.00.08 –Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право. Екатеринбург. 2018. 170 с.74. Федоров А. В. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: научно-практический комментарий к статье 200.1 УК РФ / А. В. Федоров // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. — 2020. — № 2(24). — С. 13–35.

74. Медведев Е. В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: Автореф. диссертации канд. юрид. наук. — Казань, 2003.

75. Васина Т.А. О некоторых проблемах применения уголовно-правовой нормы о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов / Т.А. Васина // Актуальные проблемы современной науки: Сб. тр. конференции (г. Ставрополь, 16 — 20.02.2016). Ставрополь: Ставропольский университет, 2016. С. 164 — 167.

76. Марковский М.С. К вопросу об актуальности исследования состава контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов / М.С. Марковский // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2015. N 5-2. С. 32 — 33.

77. Марковский М.С. К вопросу об объекте контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов / М.С. Марковский // Вестник Московского университета МВД России. 2015. N 8. С. 124 — 128.

78. См.: Марковский М.С. К вопросу об объекте контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов // Вестник Московского университета МВД России. 2015. N 8. С. 124.

79. Васина Т.А. О некоторых проблемах применения уголовно-правовой нормы о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов // Актуальные проблемы современной науки: Сб. материалов V международной научно-практической конференции (16 — 20.02.2016): ЧОУ ВПО "Ставропольский университет", 2016. С. 167.

80. Марковский М.С. К вопросу об актуальности исследования состава контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2015. N 5-2. С. 32.

81. Краснов А.Д. Противодействие таможенным преступлениям (теоретико-прикладной анализ): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2011. С. 3.

82. Крылов О.М. Дискуссионные вопросы финансово-правового регулирования денежного обращения в Российской Федерации // Финансовое право. 2014. N 8. С. 3 - 10.

83. Беломытцева О.С. К вопросу о статусе денежного чека // Финансы и кредит. 2014. N 38 (614). С. 41 - 47.

84. Скачко А.В. Уголовно-правовая политика России в сфере противодействия контрабандным преступлениям в современных условиях: Монография. М.: Юрлитинформ, 2015. 216 с.

85. Васина Т.А. О некоторых проблемах применения уголовно-правовой нормы о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов / Т.А. Васина // Актуальные проблемы современной науки: Сб. тр. конференции (г. Ставрополь, 16 — 20.02.2016). Ставрополь: Ставропольский университет, 2016. С. 164 — 167.

86. Марковский М.С. К вопросу об актуальности исследования состава контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов / М.С. Марковский // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2015. N 5-2. С. 32 — 33.

87. Марковский М.С. К вопросу об объекте контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов / М.С. Марковский // Вестник Московского университета МВД России. 2015. N 8. С. 124 — 128.

88. Пащенко Н.Н. Предмет контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: вопросы правоприменения / Н.Н. Пащенко // Наука и образование: новое время. 2017. N 5 (22). С. 141 — 149.

4. Материалы юридической практики

89. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.10.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 16.01.2015.

90. Михайлов В. И., Федоров А. В. Таможенные преступления: уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности. — М.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 1999.

91. Панфилова Н.Е. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов сквозь призму судебных решений / Н.Е. Панфилова // Вестник Омской юридической академии. 2017. Т. 14. N 3. С. 130 — 135.

92. См.: Панфилова Н.Е. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов сквозь призму судебных решений // Вестник Омской юридической академии. 2017. Т. 14. N 3. С. 133.

93. О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и / или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (вместе с «Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза»: Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 N 51 // Бюллетень международных договоров. 2012. № 6.

94. О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума ВС РФ от 27.05.2008 № 6 (ред. от 28.09.2010) // БВС РФ. 2008. № 8; 2010. № 11 (утратило силу в связи с принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.07.2011 № 12) // БВС РФ. 2011. № 9.

95. Ругина О.А. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о контрабанде": краткий обзор правовых позиций // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2017. N 2. С. 293 - 298.

96. Панфилова Н.Е. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов сквозь призму судебных решений / Н.Е. Панфилова // Вестник Омской юридической академии. 2017. Т. 14. N 3. С. 130 — 135.