РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
В период тяжёлой экономической ситуации мошенничество проникло во все сферы экономики России. Являясь наиболее интеллектуальными представителями преступной среды, мошенники постоянно оттачивают свои изощренные махинации. На удочку махинаторов попалось уже не одно кредитное учреждение; важно отметить, что среди преступлений в сфере кредитования именно мошенничество обладает своей спецификой организации расследования.
Глава 1. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита 6
1.1 Понятие незаконного получения кредита. 6
1.2 Объект и объективная сторона незаконного получения кредита. 12
Глава 2. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным получением кредита. 23
2.1 Тактика проведения допроса обвиняемого при расследовании незаконного получения кредита. 23
2.2 Тактика обыска и выемки по делам о незаконном получении кредита. 26
2.3 Проведение судебной финансово-кредитной экспертизы при расследовании незаконного получения кредита. 31
1. Нормативные правовые акты Российской Федерации
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 22.11.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001№ 174-ФЗ (ред. от 01.09.2016) // Собрание законодательства РФ.- 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.
6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 30.11.2016) // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3823.
7. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3448.
9. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О связи» // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 28. - Ст. 2895.
10. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 24. - Ст. 2253.
11. России 30.12.2005 № 7339) // Российская газета. – 2006. - № 13. – Ст.
12. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 07.11.2016) «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 № 34570) // Российская газета. – 2018. - № 160. – Ст. 54.
2. Правоприменительные акты и акты толкования права
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 3. - март, 2017.
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 7. - июль, 2017.
15. Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 15.05.2013 по делу № 22-1720/2013.
16. Приговор Кезского районного суда Удмуртской Республики по уголовному делу № 1-3/2013.
17. Определение Московского городского суда от 19.09.2011 по делу N 22-11248.
18. Приговор Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода по уголовному делу № 1-266/2014.
3. Научная, учебная и специальная литература
19. Аверьянова Т.В., Россинская Е.Р., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. Криминалистика: Учебник. – М.: Норма, 2018. – 928 с.
20. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика. Учебное пособие для СПО. – М.: Юрайт, 2019. – 184 с.
21. Акифьева Г.В. Некоторые вопросы судебной финансово кредитной экспертизы при расследовании незаконного получения кредита // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2018. - № 2-2. – С. 69-74.
22. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Том 1. Учебник. – М.: Экзамен, 2019. – 512 с.
23. Бертовский Л.В. Расследование преступлений экономической направленности. Научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2018. – 304с.
24. Бикмарев Д.А. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита (ч.1 Ст. 176 УК РФ) // Прорывные научные исследования как двигатель. - 2019. - № 57. – С. 101-112.
25. Бурлаков В.Н. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. М. Юрайт. 2018. – 429 с.
26. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М.: ЛексЭст, 2018. – 329 с.
27. Веренич И.В., Прошин В.М. Криминалистическая наука и теория механизма преступления. Монография. – М.: Библиотека криминалиста, 2018. – 672 с.
28. Гаврюшкин Ю.Б. Методика расследования незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) // Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2019. - № 2. – С. 42-49.
29. Гриненко А.В. Руководство по расследованию преступлений. Гриф МВД РФ. – М.: Норма, 2018. – 648 с.
30. Иванов Д. А., Угольников А. В. классификация обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и их значение при расследовании преступлений//Российский следователь. - 2019. - № 2. – С. 5-8.
31. Иванов Н.Г. Уголовное право. Особенная часть. Учебник. М. Эскмо. 2018. – 549 с.
32. Каплун Д.Д. Понятие категории «криминалистическая характеристика» в современной криминалистике // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2019. - № 5-1 (31). – С. 91-93.
33. Киргуев М.П. Особенности взаимодействия правоохранительных органов при расследовании незаконного получения кредита // Общество и право. – 2019. - № 5. – С. 31-35.
34. Киреев А.Е. Общие проблемы уголовно-процессуального законодательства в зеркале особенностей раскрытия и расследования незаконного получения кредита // Уголовно-процессуальный закон: состояние и направления совершенствования: Материалы межведомственной научно-практической конференции. – 2012. - № 12. – С. 40-44.
35. Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право. Особенная часть. Учебник. М. Норма. 2018. – 452 с.
36. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Под ред. В.М. Лебедева. М. БЕК. 2019. – 629 с.
37. Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы. – М.: Норма, 2019. – 224 с.
38. Криминалистика: учебник / под ред. д.ю.н., профессора В.Д. Зеленского и д.ю.н., профессора Г.М. Меретукова – СПб, Издательство «Юридический центр», 2018- 704 с.
39. Ларичев В. Д. преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. Учебное практическое пособие. – М.: Юрайт, 2019. – 312 с.
40. Лукьянов В.В., Прохоров В.С., Щепельков В.Ф. Уголовное право России. М. Норма. 2019. – 592 с.
41. Макаренко М. М., Ермаков С. В. Возбуждение уголовного дела: проблемные вопросы // Российский следователь. - 2018. - № 6. – С. 27-31.
42. Машкин Н.А., Вдовиченко В.П., Гладких В.И., Кочерга В.В. Противодействие преступлениям, посягающим на интересы кредиторов. Монография. – М.: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2017. – 266 с.
43. Научно-практический комментарий к Уголовному Кодексу РФ. Т.2/ Под ред. П.Н. Панченко. М. Юристъ. 2018. – 429 с.
44. Овсянникова Е. К вопросу о незаконном получении кредита // Система ценностей современного общества. - 2018. - № 49. – С. 45-48.
45. Олимпиев А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере: общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научным специальностям 12.00.08 «Уголовное право, криминология; уголовно-исполнительное право», 12.00.09 «Уголовный процесс». - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 672 с.
46. Олимпиев О.Ю. Методика расследования незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) // Вестник московского университета МВД России. – 2018. – № 4. – С. 112-120.
47. Пашнин А.Н., Щетинина Н.В. Некоторые вопросы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за незаконное получение кредита // Вестник Уральского юридического института МВД России. - 2018. - № 1. – С. 49-51.
4. Электронные информационные ресурсы
48. www.mvd.ru. (Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации)
